ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (17/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu ("Spółka") działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 2 statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 października 2024 roku, na godzinę 9:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 ("Walne Zgromadzenie").

Zaplanowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki spełniającego kryteria niezależności,

b) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

c) zmiany Statutu Spółki,

d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz