MF: KAS i CBŚP rozbiły grupę przestępczą zajmującą się lichwą (komunikat)

Ministerstwo Finansów informuje:

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji, Zarząd w Radomiu (CBŚP) przeprowadziły akcję na terenie 7 województw. Zatrzymano 14 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej.

Śledztwo w sprawie lichwy

KAS oraz CBŚP prowadzą, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, śledztwo w sprawie przestępstw polegających na żądaniu zapłaty odsetek od pożyczek znacznie wyższych niż dopuszczone prawem oraz innych przestępstw skarbowych.

Akcja służb na terenie całego kraju

Dzięki współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, służby zidentyfikowały osoby podejrzane o nielegalną działalność.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymano 14 osób. Na terenie 7 województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, śląskiego, pomorskiego i podkarpackiego przeszukano miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.

14 osób usłyszało zarzuty

W mieszkaniu, należącym do jednego z organizatorów grupy, funkcjonariusze znaleźli złoto inwestycyjne, złote monety kolekcjonerskie o wartości ok. 1 mln zł i blisko 1 mln zł w gotówce.

14 osobom przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. 4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 17 mln zł. Sprawa jest rozwojowa.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kas/kas-i-cbsp-rozbily-grupe-przestepcza-zajmujaca-sie-lichwa-zatrzymano-14-osob.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kpr/ ktl/