Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że SG Invest Sp. z o.o. - akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego LSI Software S.A. wystąpił z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH i wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 21 lutego 2025 r. (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) następującej sprawy:
"Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu."
Spółka poniżej przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń.
7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wniosek Akcjonariusza zawierający uzasadnienie żądania.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
| Data publikacji | 28.01.2025, 14:51 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ
