BANK MILLENNIUM SA (12/2025) Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że Bank otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w Warszawie [Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny], zgłoszenie kandydatury Pani Anny Mankiewicz-Rębkowskiej na członkinię Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji Rady, wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku [zwołanego na dzień 27 marca 2025 r.] w sprawie powołania Pani Anny Mankiewicz-Rębkowskiej w skład Rady Nadzorczej Banku.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny jest akcjonariuszem uprawnionym do dokonania takiego zgłoszenia, bowiem posiada akcje Banku w ilości wymaganej przepisami art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, określającymi wymóg reprezentowania przez akcjonariusza dokonującego zgłoszenia co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku obejmującego przeprowadzenie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz wybór członków Rady Nadzorczej.

Życiorys kandydatki oraz otrzymany projekt uchwały Bank przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pani Anna Mankiewicz-Rębkowska wyraziła zgodę na kandydowanie na członkinię Rady Nadzorczej Banku. Kandydatka jest niezależna, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani jako akcjonariuszka bądź uczestniczka spółek konkurencyjnych, ani jako członkini władz takich spółek. Nie jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Bank Millennium S.A.March 6, 2025

Current Report No. 12/2025

SUBJECT: Submission to Bank Millennium S.A. by shareholder

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny of the draft resolution

on candidate for the Bank's Supervisory Board of the new term.

Management Board of Bank Millennium S.A. [Bank] informs that the Bank

received from its shareholder Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz

Emerytalny represented by Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo

Emerytalne S.A. in Warsaw [Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz

Emerytalny] candidacy of Ms. Anna Mankiewicz-Rębkowska for a member of

the Bank's Supervisory Board of the new term of the Supervisory Board,

with draft resolution of the Ordinary General Shareholders' Meeting of

the Bank [convened for 27 March 2025] in the matter of appointment of

Ms. Anna Mankiewicz-Rębkowska as member of the Supervisory Board of the

Bank.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny is a shareholder

authorised to make such a submission as it holds shares of the Bank in

the quantity required by Art. 401 § 4 of the Code of Commercial

Companies, specifying that the shareholder making the submission should

represent at least one twentieth of the share capital of the company.

The submitted draft resolution concerns item 18 of the Agenda of the

Ordinary General Shareholders' Meeting covering selection and assessment

of suitability of the candidates for members of the Supervisory Board of

the Bank, and election of Members of the Supervisory Board.

The Bank is enclosing to this report the curriculum vitae of the

candidate and the received draft resolution.

Ms. Anna Mankiewicz-Rębkowska agreed to submit her candidacy for a

member of the Bank's Supervisory Board. The candidate is independent,

does not conduct any competitive activity in relation to the Bank,

either as a shareholder/participant of competitive companies or as a

member of the corporate authorities of such companies. She is not listed

in the register of insolvent debtors.

Legal basis:

§ 19 sec. 1 pt. 4 of the Regulation of the Minister of Finance of 29

March 2018 on current and periodical information disclosed by issuers of

securities and conditions to be met when recognising as equivalent

information disclosed under laws of a state which is not a member state.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1