BANK PEKAO SA (16/2025) Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 ("Bank"), działając na podstawie § 8 ust. 1-3, § 8a ust. 2 i § 9 Statutu Banku w zw. z art. 395 §1, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) i art. 406 (5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2024 na dzień 24 kwietnia 2025 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz projektami Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).

W załączeniu:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z załącznikami:

a) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

UNOFFICIAL TRANSLATION28.03.2025 - Report 16/2025:

Announcement on convening the Ordinary General Meeting of Bank Polska

Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2024The

Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its

registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in

the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital

City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register

(KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter referred to as "Bank"),

acting pursuant to § 8(1)-(3), § 8a(2) and § 9 of the Bank's Articles of

Association in conjunction with Articles 395 § 1, 399 § 1, 402(1) § 1

and 2, 402(2), and 406(5) § 1 of the Code of Commercial Companies,

hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Bank

for the financial year 2024 on 24 April 2025 at 10:00 a.m. in Warsaw, at

1 Żubra Street in Pekao Tower located in the Forest building complex.The

announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Bank with

the content compliant with Article 402(2) of the Commercial Companies

Code, along with draft resolutions of the Ordinary General Meeting of

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, is attached hereto.The

full text of the documentation to be presented to the Ordinary General

Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website at

www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie under "General Meeting".Legal

basis:§ 19 sec. 1 p. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of

Finance on current and periodic information published by issuers of

securities and the conditions for regarding information required by the

law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal

of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes).Attached:Notice

of Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank

Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2024 with

appendixes:a) Draft Resolutions of the Ordinary General Meeting of

Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,b)

The shareholders' ability to participate, the rules and way of

participating in the General Meeting of Shareholders by means of

electronic communication,c) Model of anonymisation of ID card and

passport.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1