KGHM POLSKA MIEDŹ SA (16/2025) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, nieprzekazane wcześniej do publicznej wiadomości, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok",

2) "Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach",

3) "Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024".

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na wniosek uprawnionego akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych (złożony dnia 20 maja 2025 r.), działającego w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały umieszczone następujące sprawy:

a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,

b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,

do których projekty uchwał Spółka przekaże w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu od wyżej wymienionego akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Proposed resolutions for the Ordinary General Meeting

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. ("Company") hereby

provides attached the proposed resolutions to be adopted at the Ordinary

General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. convened for 18 June 2025.

Moreover, the Company provides attached the following documents that

were not previously published, and which are to be discussed at the

Ordinary General Meeting:

1) "Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory

Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024",

2) "Independent registered auditor's report on the assurance engagement

in relation to the assessment of the Remuneration Report",

3) "Report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024".

Furthermore, the Company's Management Board announces that at the

request of the entitled shareholder of the Company - the State Treasury

represented by the Minister of State Assets (submitted on 20 May 2025),

acting on the basis of art. 401 § 1 of the Commercial Partnerships and

Companies Code, the following matters were included in the agenda of the

Ordinary General Meeting of the Company:

a) adoption of a resolution on amendments to resolution No. 33/2019 of

the Ordinary General Meeting dated 7 June 2019 regarding the terms of

setting the remuneration of Members of the Management Board,

b) adoption of a resolution on amendments to resolution No. 34/2019 of

the Ordinary General Meeting dated 7 June 2019 regarding the terms of

setting the remuneration of Members of the Supervisory Board,

and the Company will publish the proposed resolutions to these matters

at the later date, immediately after they are provided by the

aforementioned shareholder.

Legal basis: § 19 sec. 1 point 2 of the Decree of the Minister of

Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information

published by issuers of securities and conditions for recognising as

equivalent information required by the laws of a non-member state

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1