BUDIMEX SA (50/2025) Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 30 września 2025 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 49/2025 z dnia 02 września 2025 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 30 września br.:

projekt

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ......................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani/Pan ..........................,

2. Pani/Pan ...........................

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimex S.A. w sprawie wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025 oraz 2026.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025-2026,

7.2. zmiany par. 16 ust. 9 lit. h statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

8.Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 533

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025-2026

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wybiera, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025 i 2026 oraz zobowiązuje Zarząd Budimex SA do zawarcia z ww. firmą audytorską umowy w zakresie wyżej wskazanym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 534

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: zmiany par. 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. Paragraf 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do Spółki oraz Grupy Budimex"

§ 2. W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1