LESS SA (30/2025) Zawarcie umów objęcia akcji, umów lock-up oraz umów wniesienia wkładu niepieniężnego

W związku z podjęciem w dniu 3 grudnia 2025 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka") uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.383.924,60 zł ("Uchwała o Podwyższeniu"), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 grudnia 2025 r. Emitent zawarł ze wszystkimi wspólnikami spółki Luna Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie ("Luna") umowy objęcia akcji imiennych serii R Spółki ("Akcje"), na podstawie których objętych zostało łącznie 251.919.623 Akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, po cenie emisyjnej 0,20 zł za jedną Akcję, w zamian za wniesienie przez wspólników Luna do Spółki wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w kapitale zakładowym Luna ("Umowy Objęcia").

Zgodnie z wyceną stanowiącą załącznik do Uchwały o Podwyższeniu, wartość godziwa 100% udziałów w kapitale zakładowym Luna wynosi 50.383.952,60 zł.

W wykonaniu Umów Objęcia, w dniu 19 grudnia 2025 r. Emitent zawarł ze wszystkimi wspólnikami Luna umowy wniesienia do Spółki wkładów niepieniężnych w postaci łącznie 239 udziałów w kapitale zakładowym Luna o łącznej wartości nominalnej 11.950,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego Luna ("Umowy Aportowe"). Zgodnie z treścią zawartych Umów Aportowych, skutek przejścia własności wszystkich udziałów Luna na Spółkę nastąpi w dniu 1 stycznia 2026 r., zatem w tym dniu Spółka stanie się właścicielem wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Luna.

Ponadto Emitent informuje, że przed zawarciem Umów Objęcia wszyscy wspólnicy Luna zawarli ze Spółką umowy lock-up, na podstawie których zobowiązali się, że przez okres od dnia zawarcia Umowy Objęcia do dnia przypadającego na 6 miesięcy po dniu wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2027 r., nie dokonają, bez zgody Spółki, zbycia objętych przez siebie Akcji.

Niniejszy raport zostaje opublikowany w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 29 lipca 2024 r., raportu bieżącego nr 18/2024 z dnia 1 października 2024 r., raportu bieżącego nr 25/2024 z dnia 31 października 2024 r., raportu bieżącego nr 30/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., raportu bieżącego nr 3/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r., raportu bieżącego nr 6/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r., raportu bieżącego nr 27/2025 z dnia 6 listopada 2025 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2025 z dnia 3 grudnia 2025 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1