DEVELIA SA (28/2026) Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253077 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. na dzień 25 czerwca 2026 r. godz. 12:00 w siedzibie Spółki w budynku City Forum - City 1, we Wrocławiu, przy ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław.

Porządek obrad:

1)Otwarcie Zgromadzenia.

2)Wybór Przewodniczącego.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)Przyjęcie porządku obrad.

5)Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku obrotowego.

6)Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: "Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025").

7)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.

8)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2025.

9)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

10)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2025.

11)Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

12)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

13)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025.

14)Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.

15)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.

16)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

17)Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. mają osoby, które:

a)były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 czerwca 2026 r. oraz

b)zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 10 czerwca 2026 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2026 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. dnia 13 czerwca 2026 r.) przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław (V piętro w recepcji), na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 22 czerwca 2026 - 24 czerwca 2026 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Składający takowe żądanie Akcjonariusz musi udokumentować imiennym świadectwem depozytowym, że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w punkcie rejestracji Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż dnia 4 czerwca2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie (imienne świadectwo depozytowe) wystawione na dzień zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: walne.zgromadzenie@develia.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego z zakładki Formularze na stronie internetowej Spółki https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2026 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej Spółki, stosownie do przyjętej przez Spółkę zasady 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 projekty uchwał zgłaszane przez Akcjonariuszy powinny zawierać uzasadnienie. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie (świadectwo depozytowe) na dzień zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich jako Akcjonariuszy Spółki, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo, w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: walne.zgromadzenie@develia.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zgłoszenie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego z zakładki Formularze na stronie internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności pełnomocnictw.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@develia.pl. Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce Formularze https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/ udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

a.sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,

b.sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c.stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,

d.potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej/ w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za pomocą formularza.

Spółka w zakładce Formularze na swojej stronie internetowej https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/ udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402 § 1 pkt 5 i §3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będzie służył tylko i wyłącznie jako instrukcja dla pełnomocnika.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Informacja o prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 4022 pkt 2) lit h) Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 czerwca 2026 r. ("Dzień Rejestracji").

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał są dostępne w zakładce Projekty Uchwał na stronie: https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępny jest w zakładce Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu na stronie: https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/ Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie: https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/

Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia

Stosownie do brzmienie art. 406 5 § 4 Kodeksu spółek handlowych Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, przy spełnieniu określonych warunków technicznych.

Transmisja zostanie udostępniona w zakładce Transmisja Online na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://develia.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwz-260625/. Link z transmisją wideo aktywowany zostanie w momencie otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dotycząca uczestnictwa mediów w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą 4.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Spółka umożliwia przedstawicielom mediów uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. W tym celu osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod adresem mailowym walne.zgromadzenie@develia.pl najpóźniej do dnia 23 czerwca 2026 r., celem uzyskania dalszych informacji dotyczących obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Proponowane zmiany Statutu Develia S.A.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Develia S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Develia S.A.:

1.§ 5 ust.1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

1."1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

-(PKD 02.40.Z) - Działalność usługowa związana z leśnictwem;

-(PKD 70.21.Z) - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

-(PKD 70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

-(PKD 74.90.Z) - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

-(PKD 85.60.Z) - Działalność wspomagająca edukację;

-(PKD 69.20.Z) - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;

-(PKD 64.20.Z) - Działalność holdingów finansowych;

-(PKD 70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

-(PKD 41.10.Z) - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

-(PKD 42.11.Z) - Roboty związane z budową dróg i autostrad;

-(PKD 42.12.Z) - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

-(PKD 42.13.Z) - Roboty związane z budową mostów i tuneli;

-(PKD 42.21.Z) - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

-(PKD 42.22.Z) - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

-(PKD 42.91.Z) - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

-(PKD 42.99.Z) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

-(PKD 68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

-(PKD 68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

-(PKD 68.31.Z) - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

-(PKD 68.32.Z) - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

-(PKD 81.10.Z) - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

-(PKD 64.91.Z) - Leasing finansowy;

-(PKD 64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;

-(PKD 64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

-(PKD 64.30.Z) - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;

-(PKD 66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

-(PKD 66.21.Z) - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;

-(PKD 66.22.Z) - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;

-(PKD 66.29.Z) - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

-(PKD 77.35.Z) - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

-(PKD 73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;

-(PKD 73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych;

-(PKD 73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

-(PKD 73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

-(PKD 73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

-(PKD 73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

-(PKD 62.01.Z) - Działalność związana z oprogramowaniem;

-(PKD 62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

-(PKD 62.09.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

-(PKD 41.20.Z) - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

-(PKD 71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;

-(PKD 71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

-(PKD 78.10.Z) - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

-(PKD 78.20.Z) - Działalność agencji pracy tymczasowej;

-(PKD 78.30.Z) - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

-(PKD 59.20.Z) - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

-(PKD 63.99.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

-(PKD 74.10.Z) - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

-(PKD 77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

-(PKD 82.91.Z) - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;

-(PKD 82.99.Z) - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

-(PKD 69.10.Z) - Działalność prawnicza;

-(PKD 82.11.Z) - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

-(PKD 77.11.Z) - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

-(PKD 77.32.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

-(PKD 77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

-(PKD 77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane."

Proponowane brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

-PKD 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem;

-PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;

-PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;

-PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;

-PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

-PKD 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;

-PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;

-PKD 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa;

-PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe;

-PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych;

-PKD 70.10.A - Działalność biur głównych;

-PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych;

-PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;

-PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;

-PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych;

-PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;

-PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

-PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

-PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;

-PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

-PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

-PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

-PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

-PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

-PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;

-PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

-PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

-PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości;

-PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;

-PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;

-PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

-PKD 64.91.Z Leasing finansowy;

-PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;

-PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;

-PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

-PKD 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;

-PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych;

-PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

-PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

-PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;

-PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;

-PKD 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana;

-PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

-PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

-PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

-PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;

-PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;

-PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;

-PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

-PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

-PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;

-PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;

-PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;

-PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych;

-PKD 43.23.Z Montaż izolacji;

-PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

-PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

-PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków;

-PKD 43.91.Z Roboty murarskie;

-PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

-PKD 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego;

-PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;

-PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii;

-PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

-PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

-PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

-PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

-PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;

-PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;

-PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

-PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;

-PKD 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

-PKD 69.10.Z Działalność prawnicza;

-PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;

-PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli

-PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

-PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;

-PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;

-PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2.§ 33 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"1. Wypłata dywidendy powinna nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 niniejszego Statutu.

2.Terminy i miejsca wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd."

Proponowane brzmienie:

"Na zasadach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą."

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §20 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. z 2025 r. poz. 755).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl