ODLEWNIE POLSKIE SA (11/2026) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór Komitetu Audytu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2026 z dnia 23.06.2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 2 lipca 2026 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2026 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Lechowicza

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia

Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Majkowskiej,

Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2026 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała także Komitet Audytu w składzie:

Pan Tomasz Mazurczak - Przewodniczący Komitetu Audytu

Pani Ewa Majkowska - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu

Pan Łukasz Lechowicz - Sekretarz Komitetu Audytu

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Kryteria niezależności spełnia Pan Łukasz Lechowicz, Pan Tomasz Mazurczak oraz Pani Anna Waksmundzka - Walczuk.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 20258 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl