TRITON DEVELOPMENT SA (7/2026) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje:

I. treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r.

Uchwała Nr 1a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: "Statut"):

§ 1.

Nadanie § 8 Statutu następującej treści:

"§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:

1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie i zarządzania - PKD 70.20.Z;

2. Działalność central usług wspólnych - PKD 70.10.B;

3. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22. Z;

4. Działalność rachunkowo-księgowa; - PKD 69.20.A;

5. Działalność związana z zarządzaniem Funduszami - PKD 66.30. Z;

6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9;

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41;

8. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich - PKD 46.7;

9. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich - PKD 47.8;

10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68;

11. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;

12. Działalność w zakresie programowania - PKD 62.1;

13. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane - PKD 63.10.D;

14. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z;

15. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. D."

16. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1;

17. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2;"

W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala:

1. wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto,

2. dodatki funkcyjne doliczane do miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej dla:

a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto;

b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto;

c. Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 2.480,00 zł brutto, o ile Przewodniczący Komitetu Audytu nie pełni również funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2026 r.

W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

II. treść uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: "Statut"):

§ 1.

Nadanie obecnemu § 8 Statutu o treści:

"§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.11.Z;

2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z;

3. Działalność biur głównych - PKD 70.10.A;

4. Działalność spółek holdingowych - PKD 64.21.Z;

5. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20;

6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9;

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41;

8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;

9. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;

10. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1;

11. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2."

(ii) nadaniu obecnemu § 17 pkt I. Statutu treści:

"§ 17. Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W szczególności zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności: sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki, gdy wartość umowy przekracza 1.000.000 złotych,"

W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 0 głosów "za", 1.120.019 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", to jest "za" głosowało 0 % oddanych głosów - uchwała nie została podjęta.

https://espiebi.pap.pl