ABW ws. zatrzymania osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT (komunikat)

- ABW informuje:

Funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT przy wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Straty Skarbu Państwa sięgają wielomilionowych kwot.

Jak wynika ze śledztwa, które od ubiegłego roku prowadzi zielonogórska delegatura ABW pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Okręgowej, grupa działała na terenie Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 201l-2012.

Mechanizm przestępczy polegał na sprowadzaniu z państw UE do Polski prętów żebrowanych. Były one wprowadzane na nasz rynek za pośrednictwem tzw. znikających podatników. Następnie towar sprzedawano kolejnym podmiotom w Polsce, które funkcjonowały jedynie przez okres paru miesięcy i nie rozliczały należnego podatku VAT.

Wykazano również, że grupa podejmowała działania, aby udaremnić, a przynajmniej utrudnić odkrycie źródła, z jakiego pochodziły środki pieniężne. Proceder prania pieniędzy dotyczył kwoty nie niższej niż 28 mln zł i 9 mln euro.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy. Grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Podejrzani zostali przesłuchani. Zastosowano względem nich dozór policyjny, aby zabezpieczyć dalszy przebieg postępowania.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne czynności procesowe.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ azb/