Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KAS i CBA zlikwidowały fabrykę fałszywych faktur; wartość faktur przekroczyła miliard zł (komunikat)

19.12.2024, 10:50aktualizacja: 19.12.2024, 11:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa informuje:

Mazowiecka Krajowa Administracji Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie (CBA) zatrzymały 19 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która zajmowała się obrotem nierzetelnymi fakturami VAT.

Funkcjonariusze przeszukali 130 miejsc na terenie 8 województw.

Jest to siódme zatrzymanie w trakcie toczącego się śledztwa. Zarzuty usłyszało już ponad 200 osób.

Przeszukania i zatrzymania na terenie 8 województw:

Ponad 300 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z mazowieckiej KAS oraz CBA skontrolowało 130 lokalizacji na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Przeszukali miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej podejrzanych. Funkcjonariusze zatrzymali 19 osób, które usłyszały zarzuty fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w deklaracjach VAT, czy naruszenia zasad dotacji.

Prokurator złożył wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania 4 osób. Kwota zabezpieczenia majątkowego wynosi blisko 9,5 mln zł.

1000 firm pod lupą KAS i CBA:

KAS i CBA prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT. Puste faktury miały dokumentować zakup oraz sprzedaż usług, m.in. transportowych, doradztwa finansowego, budowlanych, a także IT. Śledztwem zostało objętych blisko 1000 firm. Do tej pory Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie zablokował rachunki bankowe 18 osób na ponad 3,4 mln zł oraz wszczął 618 kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych.

Sprawa w toku:

Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 200 osób, 148 osób zostało zatrzymanych, a 14 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec 53 podejrzanych, z czego 42 złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Narazili oni Skarb Państwa na straty w wysokości 24 mln zł.

16 mln zł już zostało zwrócone, a pozostała kwota zostanie objęta obowiązkiem zapłaty.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pab/ ktl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.12.2024, 10:50
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
  • Brak wydarzeń