Komunikat rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych (komunikat)

- Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych informuje:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą mającą na celu wyłudzanie podatku VAT. Na terenie województwa śląskiego i wielkopolskiego ABW zatrzymało 3 osoby biorące udział w przestępczym procederze. Zatrzymania były realizowane 25 września oraz 8 października 2019 roku.

Z materiałów śledztwa wynika, że grupa przestępcza swoją działalność prowadziła w obszarze wewnątrzwspólnotowych transakcji wodą, granulatami i artykułami spożywczymi. Przestępczy proceder prowadzony był w oparciu o firmy "słupy", które brały udział w sprzedaży towarów do kontrahentów mających siedziby na terenie Czech i Słowacji. Transakcje te miały charakter pozorny lub fikcyjny. Firmy nie odprowadzały należnego podatku VAT, a także wyłudzały zwrot tego podatku, przez co naraziły Skarb Państwa na znaczące straty. Według śledczych grupa przestępcza dokonała oszustw podatkowych na kwotę ponad 12 milionów złotych, zaś w zakresie handlu wodą smakową działalność grupy przestępczej doprowadziła do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie prawie 1,5 miliona złotych.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, popełnienia oszustw podatkowych i wyłudzenia podatku VAT. Za czyny te grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego.

Śledztwo prowadzone jest przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

W ramach tego samego postępowania dotychczas przedstawiono zarzuty 14 osobom w związku z nieodprowadzeniem podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów w postaci granulatów, folii i artykułów spożywczych od przeprowadzonych transakcji na kwotę ponad 12 milinów złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/ mark/