PK: Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy i oszustw podatkowych (komunikat)

- PK informuje:

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali cztery osoby, w tym dwóch obywateli Wietnamu działających w branży tekstylnej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i mężczyznę, który uczestniczył w praniu brudnych pieniędzy. Wszyscy usłyszą w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zarzuty.

Skarb Państwa stracił ponad 30 milionów złotych.

W toku śledztwa ustalono, że spółki prowadzone przez zatrzymanych biznesmenów z Wietnamu wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 milionów 400 tysięcy złotych. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 roku tarnobrzeska grupa handlowa, kierowana przez zatrzymanego prezesa, nabyła od innych spółek fikcyjne faktury VAT na kwotę około 3 milionów złotych. Miało to na celu uszczuplenie należności z tytułu podatku od towarów.

Jednym z zatrzymanych jest mężczyzna nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Był on odpowiedzialny za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw. W lutym tego roku zatrzymano także prezesa i wiceprezesa agencji pracy tymczasowej.

Ustalenia śledztwa wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku w wielkiej wartości w kwocie ponad 30 milionów złotych. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, "wyprali" oni ponad 161 milionów złotych. Pieniądze te pochodziły z popełnionych przestępstw.

Zarzuty usłyszały już 33 osoby.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Łodzi i wykonaniu czynności procesowych z ich udziałem prokurator podejmie decyzje, co do ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych, w tym co do skierowania do Sądu wniosków o ich tymczasowe aresztowanie.

To już kolejni zatrzymani w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami ABW i KWP w Łodzi. Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawione zostały 33 osobom, wśród których są cudzoziemcy. Wobec 9 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ dka/ mmu/