PK: udaremniono uszczuplenie podatku VAT na kwotę ponad 150 milionów złotych (komunikat)

- PK informuje:

Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw podatkowych. Działała ona od stycznia 2016 roku do końca czerwca 2016 roku w Olsztynie i innych miejscowościach na terenie kraju.

W toku śledztwa funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 150 milionów złotych.

Zatrzymanych zostało trzech członków grupy

Na terenie Polski oraz za granicą przestępcy zakładali spółki, pomiędzy którymi dochodziło do fikcyjnego obrotu artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Następnie, w celu uszczuplenia podatku VAT, sprawcy składali w urzędach skarbowych zawierające nieprawdę deklaracje podatkowe w zakresie podatku naliczonego i należnego, a także wystawiali poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury.

Na polecenia prokuratora funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 9 kwietnia 2018 roku trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie ogłoszono im zarzuty założenia i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego), usiłowania oszustwa wielkiej wartości na szkodę Skarbu Państwa (art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego) oraz narażenia na nienależny zwrot podatku oraz wystawienie nierzetelnych faktur (art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w zbiegu z art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego).

Za popełnienie tych przestępstw grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W sprawie stosowane są środki zapobiegawcze

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Białymstoku wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec dwóch podejrzanych. Podstawą ogólną wniosków w przedmiocie izolacyjnych środków zapobiegawczych było duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw. Prokurator wskazał, iż zachodzi również uzasadniona obawa, że podejrzani pozostając na wolności mogą w bezprawny sposób wpływać na bieg postępowania karnego, poprzez mataczenie w sprawie m.in. nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień. Uzasadnieniem dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego jest również grożąca podejrzanym wysoka kara w wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj (10 kwietnia 2018 roku) Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W stosunku do jednej osoby prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: poręczenie majątkowe w kwocie 250 tysięcy złotych, oddanie pod dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ zjt/