Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PK: zarzuty za wyłudzenie 300 milionów złotych VAT w związku z obrotem paliwami i luksusowymi samochodami (komunikat)

06.03.2018, 11:24aktualizacja: 06.03.2018, 11:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- PK informuje:

W ramach walki ze zorganizowaną przestępczością podatkową Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu nadzoruje śledztwo przeciwko grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT od transakcji dotyczących obrotu paliwami i luksusowymi samochodami. Szacowana kwota wyłudzeń wynosi około 300 milionów złotych.

Śledztwo jest prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zawodowa księgowa została zatrzymana

Dotychczas w toku śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw, w tym skarbowych, przedstawiono ponad 40 osobom. W dniu 28 lutego 2018 roku policjanci KWP we Wrocławiu dokonali kolejnego zatrzymania w sprawie.

Podejrzana, jako zawodowa księgowa, miała za zadanie sprawować nadzór nad dokumentacją, w tym księgową i związaną z obrotem towarami i z funkcjonowaniem zaangażowanych w proceder spółek. Swoje działania podejmowała ona po to, aby właściwe urzędy skarbowe nie nabrały podejrzeń, co do nieprawidłowości w ich działalności. Jednocześnie tak wytworzone dokumenty miały ukryć podmiot i osoby, które rzeczywiście były odpowiedzialne za nieodprowadzanie należnych podatków z tytułu sprowadzania i dystrybucji paliw na terenie Polski.

Podejrzana została tymczasowo aresztowana

Podejrzana została doprowadzona do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Tam prokurator ogłosił jej zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustw, w tym skarbowych.

Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, a także istotne kary finansowe.

Z uwagi na istotna rolę podejrzanej w procederze prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Postanowieniem z 2 marca 2018 roku Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i orzekł o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanej.

Istotnymi czynnikami warunkującymi rozwój zorganizowanej przestępczości gospodarczo-podatkowej jest wykorzystywanie i angażowanie w struktury osób posiadających fachową wiedzę z zakresu prawa, finansów i podatków. Bez ich udziału wiele z nielegalnych przedsięwzięć nie byłoby w stanie funkcjonować, ani tym bardziej osiągać wysokich nielegalnych profitów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ tnt/ BOS/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.03.2018, 11:24
Źródło informacji PK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ