PK: Zatrzymania i zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT (komunikat)

- PK informuje:

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu zatrzymali 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Funkcjonariusze CBŚP zajęli celem zabezpieczenia mienie podejrzanych (pieniądze, samochody) o łącznej wartości 180 tysięcy zł. Zabezpieczono również dokumentację związaną z przestępczym procederem. Czynności przeprowadzono w województwie śląskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.

Ustalenia śledztwa

Członkowie grupy wyłudzali podatek od towarów i usług z tytułu działalności związanej z obrotem surowym olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Proceder trwał od kwietnia 2015 roku do września 2016 roku. Sprawcy działali w Poznaniu, Krakowie, Gliwicach oraz innych miejscowościach na terenie Polski. Obrót towarem pomiędzy firmami biorącymi udział w przestępczym procederze w znacznej części był fikcyjny i pozorowany. Nie był zgodny z wystawianymi dokumentami, w szczególności w postaci faktur VAT i CMR. Działalność grupy mogła narazić Skarbu Państwa na uszczuplenia w wysokości co najmniej 38 mln zł.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił wszystkim zatrzymanym zarzuty popełnienia w ramach zorganizowanej grupy przestępczej czynów karnoskarbowych oraz prania brudnych pieniędzy (art. 258 par. 1 kk, art. 62 ust 2 kks i art. 299 par. 1 i 5 kk). Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Środki zapobiegawczeJednego z podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd aresztował na 3 miesiące. Pozostali podejrzani zostali objęci przez prokuratora środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ryb/ robs/