Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych (komunikat)

- Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informuje:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 5 osób podejrzewanych o oszustwa karnoskarbowe oraz pranie brudnych pieniędzy. Grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na milionowe straty.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi śledztwo przeciwko 5 osobom w wieku 30 do 50 lat, którym zarzucono między innymi oszustwa karnoskarbowe oraz pranie brudnych pieniędzy. Postępowanie pod nadzorem tutejszej jednostki Prokuratury prowadzi delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu.

Mechanizm przestępczej działalności polegał na nabywaniu od firm zagranicznych przez tak zwane „znikające podmioty krajowe” między innymi wyrobów stalowych i polietylenowych pochodzących z Czech, Litwy, Łotwy i innych krajów Unii Europejskiej. Towar nabywany był po znalezieniu kontrahenta na terenie Polski, a następnie bezpośrednio transportowany z zagranicy do ostatecznego krajowego odbiorcy. Transakcja ta obłożona była zerowym podatkiem VAT.

Podmioty importujące w/w wyroby, bądź nie składały deklaracji podatkowych VAT 7, bądź też nie księgowały wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wystawiając następnie towar (nie obciążony w rzeczywistości podatkiem ze stawką 23 proc. VAT) w konkurencyjnej cenie legalnie działającym firmom krajowym.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że działający wspólnie i w porozumieniu podejrzani, w ramach prowadzonej działalności brali udział w łańcuchu podmiotów dokonujących transakcji, w wyniku której, Skarb Państwa poniósł szkodę w wysokości nie mniejszej niż 8 mln zł.

Objęte postępowaniem przestępstwa prania brudnych pieniędzy zagrożone są karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, przestępstwo oszustwa i przestawienie nierzetelnej dokumentacji zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Na podstawie zgromadzonego materiału Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. uwzględnił wniosek Prokuratora i zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Względem pozostałych podejrzanych zastosowano środki nieizolacyjne w postaci dozorów policyjnych połączonych z poręczeniami majątkowymi.UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mbiel/