Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nt. działań ABW (komunikat)

- Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informuje:

17 grudnia 2018 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali w Radomiu mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępstwami finansowo-skarbowymi i praniem pieniędzy. W wyniku jej działalności straty Skarbu Państwa wyniosły nie mniej niż 100 mln zł.

Podejrzany był prezesem firmy, która pełniła rolę słupa w łańcuchu podmiotów zajmujących się fikcyjnym handlem olejem napędowym. Spółka, którą zarządzał podejrzany, stanowiła jedynie przykrywkę dla rzeczywistych organizatorów i wykonawców procederu, w okresie od października 2014 r. do czerwca 2015 r. Przez konta bankowe zarządzane przez członków grupy przepłynęło łącznie nie mniej niż 165 milionów złotych. W wyniku działań wspomnianej grupy narażono Skarb Państwa na ponad 100 mln zł. strat.

Podejrzany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw finansowo-skarbowych i prania pieniędzy. Wobec zatrzymanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Dotychczas w sprawie postawiono zarzuty 8 osobom. Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ dma/