Zlecone: TONBELLER AG poszerza swoje portfolio rozwiązań o Siron Know Your Customer, aby zwalczać przestępczość finansową i finansowanie terroryzmu

BENSHEIM, Niemcy, 20 stycznia, 2011 r. /PRNewswire/ - TONBELLER poszerza swoje portfolio rozwiązań zgodnych z Siron o Siron Know Your Customer (KYC)(poznaj swojego klienta). SironKYC wspomaga instytucje finansowe w działaniu zgodnym z prawami i przepisami lokalnymi oraz międzynarodowymi, w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i dotyczącymi oceny ryzyka dla nowych a także istniejących już relacji biznesowych, zwanych też Weryfikacją Klienta (Customer Due Diligence - CDD). Zgodnie z zasadami KYC, przepisy są włączane do wytycznych i ustaw, tak jak amerykańska Patriot Act lub Trzecia dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

SironKYC obejmuje cały proces zatwierdzania nowych klientów, od znormalizowanego, elektronicznego wprowadzania danych klienta, zautomatyzowanego kojarzenia z listami PEP i embargo, tworząc rankingi wiarygodności klienta. Może być łatwo zintegrowany z istniejącą infrastrukturą. W oparciu o łatwe do utworzenia i elastyczne kwestionariusze zatwierdzania klientów, SironKYC umożliwia zgodność z wymogami prawnymi i ocenę ryzyka, jakie niesie ze sobą dany klient oraz przeprowadzenie odpowiedniej weryfikacji w kontekście relacji biznesowych. Analiza ta przeprowadzana jest w czasie rzeczywistym, podczas zatwierdzania klienta i ma skutki w postaci konkretnych wskazówek dla specjalistów ds. obsługi klienta, którzy mają kontakt z potencjalnymi klientami.

Gdy już zakończy się proces zatwierdzania klientów, instytucja finansowa może nieustannie monitorować danego klienta.

SironKYC oferuje możliwość natychmiastowej oceny ryzyka danego klienta. Informacje o danej osobie i relacjach biznesowych klientów mogą być zestawione z ich faktycznym zachowaniem. Jeśli działania klienta znacznie różnią się od tych podanych podczas zatwierdzania klienta, klasyfikacja ryzyka może automatycznie wzrosnąć. Powiadomiony zostanie również odpowiedni oddział zajmujący się zgodnością, w celu przeprowadzenia Szczegółowej Weryfikacji Klienta (Enhanced Due Diligence - EDD). Rozwiązanie SironKYC może być wykorzystywane osobno lub zintegrowane z rozwiązaniami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy lub oszustwom, takimi jak SironAML i SironFD.

Pełny tekst znajduje się pod adresem: http://www.tonbeller.com/press/.

Źródło: TONBELLER AG

KONTAKT:

Martin Gwisdalla

tel. +49 625 17 000 412

e-mail: Martin_Gwisdalla@tonbeller.com

Źródło informacji: PR Newswire