AB SA (16/2016) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r.:

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji, które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 1/2016, o treści:---------------

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Iwonę Przybyło. ----------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 2/2016, o treści:--------

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

Krzysztofa Kucharskiego . ------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 3/2016, o treści:-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 4/2016, o treści:-------

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015/2016 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 5/2016, o treści:-------

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2015/2016 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016. ------------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 6/2016, o treści:-------

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za 2015/2016 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2015/2016.-----------------------

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 7/2016, o treści:-------

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2015/2016, w kwocie 50 901 543,91 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 91/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. ---------------

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, w którym oddano 6 514 791 ważnych głosów z 6 514 791 akcji, które stanowią 40,25 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 514 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 8/2016, o treści:------------------------------------------

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.---------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 9/2016, o treści: ------

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu - Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 10/2016, o treści: -----

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu - Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 11/2016, o treści: -----

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu - Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji, które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 12/2016, o treści:-----------------------------------------

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 13/2016, o treści: -----

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 14/2016, o treści: -----

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 15/2016, o treści: -----

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 16/2016, o treści: -----

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015r.--------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 17/2016, o treści: -----

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 18/2016, o treści: -----

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 19/2016, o treści: -----

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 20/2016, o treści: -----

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.-------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", podjęto uchwałę nr 21/2016, o treści: -----

Uchwała nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.---------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz