AB SA (30/2025) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach ("Spółka") informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 31 lipca 2025 r., uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki - Pana Jerzego Baranowskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Komitetu Audytu Spółki. Przyczyna odwołania nie została wskazana w uchwale.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 31 lipca 2025 r., uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Woźniaka, Pana Roberta Jasińskiego, Pana Michała Wnorowskiego oraz Pana Tomasza Mazurczaka.

Pan Jan Woźniak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Handel Zagraniczny oraz Bankowość i Finanse. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (1994). Od ponad 30 lat związany z sektorem finansowym, a od 17 lat aktywny jako niezależny członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW. Koncentruje się na firmach wzrostowych oraz przechodzących transformację. Największe doświadczenie ma w sektorach produkcji, IT, finansów i handlu. Obecnie zasiada w radach nadzorczych Ferro S.A., Tarczyński S.A., MLP Group S.A. i Luneos Green Energy. W przeszłości związany m.in. z Sanok Rubber Company, Mennicą Polską, Polimex-Mostostal i Sygnity. W latach 1994-2004 pracował w Citibank Poland i Banku Handlowym, następnie jako członek zarządu HSBC Bank Polska (2004-2008) kierował Pionem Rynków Finansowych. Od 2009 roku prowadzi własną firmę doradczą DSW AFM specjalizującą się w inwestycjach VC i PE oraz doradztwie w zakresie M_A i Corporate Finance.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Jan Woźniak nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Robert Jasiński

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka oraz studiów podyplomowych z Marketingu. Uczestnik programu TEMPUS Uniwersytetu Nijmegen i HEAO Arnhem. Posiada międzynarodowe certyfikaty CGMA (FCMA) i ACCA. Członek Regionalnego Panelu Doradczego dla Zarządu CIMA Europa. Nominowany do Top7 CIMA Mentorów w Europie w 2021 roku.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branżach: rafineryjno-petrochemicznej, telekomunikacyjnej i IT, infrastruktury kolejowej, medycznej oraz w doradztwie i audycie (Price Waterhouse).

W latach 1996-2001 związany był z firmą UNI-Net, jako Dyrektor Finansowy. Następnie pełnił funkcję Dyrektora finansowego firmy Netia, Dyrektora Generalnego w UNI-Net, a także Dyrektora ds. Integracji nabytych aktywów EI-Net (2001-2005).

W latach 2006-2008 piastował stanowisko Dyrektora Kontrolingu Techniki Grupy oraz doradcy CTO w Telekomunikacji Polskiej. Kolejne lata swojej kariery 2008-2018 poświęcił współpracy z PKN Orlen; gdzie był Dyrektorem Wykonawczym Kontrolingu Biznesowego Koncernu, Członkiem Zarządu ds. Restrukturyzacji Orlen LIETUVA, Członkiem Zarządu Orlen Finance i Orlen Capital, Wiceprzewodniczącym Rad Nadzorczych: Orlen DEUTSCHLAND, Anwil, Orlen UPSTREAM, Członkiem Rady Nadzorczej / Komitetu Audytu UNIPETROL.

W latach 2019-2020 był Członkiem Zarządu TRACK TEC S.A. W latach 2022-2024 był niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej COMARCH S.A. Od 2022 roku pełni rolę niezależnego Członka Rady Nadzorczej Seco-Warwick S.A. oraz sekretarza Komitetu Audytu. Od 2023 roku jest Partnerem Zarządzającym w Orion Advisors sp. z o.o. (doradztwo strategiczne i transakcyjne).

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Robert Jasiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Wnorowski

Ekspert rynku kapitałowego, posiadający 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz nadzorze korporacyjnym, skutecznie wspierający rozwój firm i instytucji poprzez strategiczne podejście oraz dogłębną analizę finansową.

Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Polski Holding Nieruchomości, PolTreg, Medicalgorithmics, Ailleron, HiProMine oraz EMC Instytut Medyczny. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Polwax, Tower Investments, Alumetal, Arteria, Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Michał Wnorowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Mazurczak

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny (1992). Jest związany z bankowością inwestycyjną i rynkiem kapitałowym od ponad 30 lat. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 18.

Karierę zawodową zaczynał w BRE Banku jako kolejno: inspektor kredytowy (1993), makler papierów wartościowych (1994) a następnie doradca prezesa w departamencie restrukturyzacji i prywatyzacji (1994-1995). W latach 1996 - 2006 był związany z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. jako zarządzający aktywami klientów, szef zespołu analiz oraz członek zarządu odpowiedzialny za obszar instytucjonalny.

W latach 2007 - 2017 pracował w Skarbiec TFI oraz Trigon Dom Maklerski w obszarze analiz oraz w funduszu Żółkiewicz _ Partners FIZ w obszarze inwestycji. Pełnił funkcję członka rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, między innymi Sanok Rubber S.A., GTC S.A., Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG, Elektrobudowa S.A. i Kredyt Inkaso S.A., OEX S.A. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Ferro S.A. , Comp S.A. oraz przewodniczącym komitetu audytu rady nadzorczej Odlewni Polskich S.A.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Tomasz Mazurczak nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. z § 5 pkt 5) i pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim..

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1