BENEFIT SYSTEMS SA (14/2026) Powołanie członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 10 marca 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Kaczmarka oraz Pana Jacka Osowskiego. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej,

- nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełniają oni kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej, jak również informacje dotyczące prowadzonej przez nich działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, zostały przedstawione w załącznikach do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 2 marca 2026 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Appointment of members of the Supervisory Board of Benefit Systems S.A.

The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in

Warsaw (the "Company") hereby announces that on 10 March 2026 the

Extraordinary General Meeting of the Company appointed Mr Piotr

Kaczmarek and Mr Jacek Osowski to the Supervisory Board of the Company,

as members of the Supervisory Board. The appointment was made for a

joint term of office, which started on 29 June 2023.

According to the statements submitted, the appointed members of the

Supervisory Board:

- are not engaged in activities competitive to the Company,

- do not participate in a competitive company as partners of a civil

partnership, a partnership and a capital company,

- do not participate in another competing legal person as members of its

body,

- are not listed in the Register of Insolvent Debtors, maintained on the

basis of the Act of 20 August 1997 on the National Court Register.

Furthermore, in accordance with the declarations submitted, they meet

the criteria for independence specified in Article 129, paragraph 3 of

the Act of 11 May 2017 on certified auditors, audit firms and public

supervision.

Information on the education, qualifications, previously held positions

and the course of professional career of the appointed members of the

Supervisory Board, as well as information regarding their activities

outside the Company's enterprise, have been presented in the appendices

to Current Report no. 13/2026 of 2 March 2026.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1