BENEFIT SYSTEMS SA (26/2026) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, kapitał zakładowy w wysokości: 3.301.042,00 PLN, wpłacony w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2026 r., na godzinę 11:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

- ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikami;

- opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawiania prawa poboru;

- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

- wzory pełnomocnictw;

- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok;

- sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok;

- raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

- projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu;

- klauzula RODO.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Convening of the Company's Annual General Meeting

The Management Board of Benefit Systems Spółka Akcyjna with its

registered office in Warsaw (address: plac Europejski 2, 00-844 Warsaw),

entered into the register of entrepreneurs of the National Court

Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw

in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register,

under KRS number: 0000370919, NIP: 8361676510, with a share capital of

PLN 3,301,042.00, fully paid up (the "Company"), acting pursuant to

Articles 395, 399 § 1, 4021 and 4022 of the Act of 15 September 2000 -

the Commercial Companies Code (the "CCC"), hereby convenes the Annual

General Meeting of the Company for 10 June 2026 at 11:00 a.m.

The Annual General Meeting of the Company will be held at the Company's

registered office in Warsaw, in the office building located at plac

Europejski 2, 11th floor.

The full text of the notice convening the Company's Annual General

Meeting is attached to this current report.

Attachments:

- notice of the Company's Management Board convening the Annual General

Meeting;

- draft resolutions of the Annual General Meeting together with

justifications and appendices;

- the Management Board's opinion justifying the reasons for the

exclusion of pre-emptive rights;

- information on the total number of shares and voting rights;

- proxy forms;

- form for exercising voting rights by proxy;

- report of the Company's Supervisory Board for 2025;

- remuneration report of the Members of the Management Board and

Supervisory Board of the Company for 2025;

- report of the independent statutory auditor on the assessment of the

remuneration report;

- draft consolidated text of the Company's Statutes together with a list

of new or amended provisions of the Statutes;

- GDPR information clause.

Detailed legal basis: § 20 section 1 items 1 and 2 of the Regulation of

the Minister of Finance dated 6 June 2025 on current and periodic

information to be published by issuers of securities and the conditions

for recognizing as equivalent information required under the laws of a

non-member state (Journal of Laws of 2025, item 755).

https://espiebi.pap.pl