BUDIMEX SA (55/2025) Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 30 września 2025 roku:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji, (to jest 80,59% kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316 głosów,

- głosy "za"- 20.574.316, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,

2. Pani Jadwiga Romańska-Kwinta.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316,

- głosy "za" - 20.574.316, głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimex S.A. w sprawie wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025 oraz 2026.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025-2026,

7.2. zmiany par. 16 ust. 9 lit. h statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

8.Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316,

- głosy "za" - 20.574.316, głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 533

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025-2026

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wybiera, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025 i 2026 oraz zobowiązuje Zarząd Budimex S.A. do zawarcia z ww. firmą audytorską umowy w zakresie wyżej wskazanym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316,

- głosy "za" - 20.547.108, głosy "przeciw" - 27.208, głosów "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała Nr 534

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: zmiany par. 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. Paragraf 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do Spółki oraz Grupy Budimex".

§ 2. W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego),

- łączna liczba ważnych głosów - 20.574.316,

- głosy "za" - 19.240.038, głosy "przeciw" - 1.334.278, głosów "wstrzymujących się" nie było.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1