CD PROJEKT SA (2/2026) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe

Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), niniejszym zwołuje na dzień 11 marca 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Golędzinowskiej 5 (budynek Z) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Warunku Wynikowego na lata 2026-2029 w Programie Motywacyjnym B.

6. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 23 lutego 2026 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji").

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje zdematerializowane, sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 12 lutego 2026 roku, do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 24 lutego 2026 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 6, 9 oraz 10 marca 2026 roku Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 lutego 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com. Akcjonariusze uprawnieni są do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, jak również zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Niemniej jednak, z uwagi na treść zasady 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zgodnie z którą projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem, Zarząd Spółki zachęca do zgłaszania ewentualnych projektów uchwał w tym terminie.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@cdprojekt.com.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5) KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Spółka rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74 Warszawa w godzinach od 9.00 do 16.00.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. + 48 22 519 69 00 lub adresem email wza@cdprojekt.com.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current

Report no. 2/2026

Subject:

Convocation of the Extraordinary General Meeting

Legal

basis:

Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering current and

periodic information

Pursuant

to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code (hereinafter referred

to as "CCC")

the Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereinafter referred to as the

"Company")

hereby convenes an Extraordinary General Meeting of Shareholders

(hereinafter referred to as the "General

Meeting")

which will be held on 11 March 2026

at 10:00 a.m. at the Company headquarters (Warsaw, Golędzinowska 5,

building "Z") with the following agenda:

1.

Opening of the General Meeting.

2.

Adoption of a resolution concerning election of the General Meeting

Chairperson.

3.

Determining that the General Meeting has been validly convened and is

empowered to undertake binding resolutions.

4.

Adoption of a resolution concerning approval of the General Meeting

agenda.

5.

Adoption

of a resolution concerning determination of the Earnings Condition for

years 2026-2029 in the Incentive Program B.

6.

Conclusion of the meeting.

Information

for shareholders

Eligibility

to participate in the General Meeting

The

Management Board wishes to declare that, in accordance with Art. 4061

of the CCC, eligibility to participate in the General Meeting is

restricted to parties who will have held Company stock sixteen days

prior to the date of the General Meeting, i.e. on 23 February 2026 (the

date of registration for participation in the General Meeting,

hereinafter referred to as "Registration

Day").

The

list of holders of dematerialized shares who are entitled to participate

in the General Meeting is prepared by the depository agency, namely the

National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A.) on the basis of information obtained from entities

operating the shareholders' securities accounts and authorized to issue

registered certificates of eligibility for participation in the General

Meeting.

Requests

for registered certificates of eligibility for participation in the

General Meeting must be submitted to operators of securities accounts

between the date of announcement of the General Meeting, i.e. 12

February 2026, and the first business day following the Registration

Day, i.e. 24 February 2026.

The

list of shareholders entitled to participate in the General Meeting

shall be prepared on the basis of lists provided by the National

Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.)

The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting

shall be made available at the Company registered office (Warsaw,

Jagiellońska 74) three weekdays prior to the General Meeting, i.e. on 6,

9 and 10 March 2026, between 9 a.m. and 4 p.m. Each shareholder may

request the list to be delivered to him/her free of charge by submitting

a valid e-mail address. Such requests should be addressed to wza@cdprojekt.com.

Selected

rights of shareholders pertaining to the General Meeting

A

shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the Company

share capital may demand that certain items be placed on the General

Meeting agenda. Such demands should be submitted to the Management Board

of the Company not later than twenty-one days prior to the General

Meeting date, i.e. by 18 February 2026. Each demand should be

accompanied by a justification or draft resolution to be undertaken at

the General Meeting and may be submitted electronically at wza@cdprojekt.com.

Shareholders are entitled to submit to the Company, prior to the General

Meeting date, draft resolutions concerning matters which are included or

are expected to be included in the General Meeting agenda. Such draft

resolutions should be submitted in writing or by e-mail at wza@cdprojekt.com.

While

the General Meeting is in progress, any shareholder may submit draft

resolutions concerning the items placed on the meeting agenda, as well

as ask questions concerning the issues placed on the meeting agenda of

the General Meeting.

Nevertheless,

taking into account Principle 4.8 of the Best Practices for WSE Listed

Companies 2021, following which draft resolutions of the general meeting

on matters put on the agenda of the general meeting should be tabled by

shareholders no later than three days before the general meeting, the

Management Board encourages to submit potential draft resolutions within

this period.

Participation

in the General Meeting and exercise of voting rights

A

shareholder who is a natural person may participate in the General

Meeting and exercise voting rights personally or through a proxy.

Shareholders who are not natural persons may participate in the General

Meeting and exercise voting rights through persons authorized to issue

declarations of intent on their behalf, or through proxies. Each proxy

should possess suitable authorization, issued in writing or

electronically. Electronic authorization does not need to carry an

electronic signature secured with a valid security certificate; however,

the issuance of electronic authorization should be communicated to the

Company by e-mail, at wza@cdprojekt.com.

In

order to properly authenticate the shareholder who is to be represented

by a proxy the electronic authorization should contain the following

attachments:

(i)

For

shareholders who are natural persons - a copy of a national ID, passport

or other official identification document. Additionally, shareholders

who are natural persons should attach a declaration authorizing the

Company to process their personal data for the purposes of

authentication and assessment of the validity of the electronic

authorization.

(ii)

For

shareholders who are not natural persons - a copy of the relevant

registration document or any other document confirming that the

shareholder is authorized to appoint a proxy to represent them at the

General Meeting.

In

case of any doubts regarding the authenticity of the above-mentioned

documents, the Management Board of the Company reserves the right to

demand the following documents of the proxy while the attendance list is

being collated:

(i)

For

shareholders who are natural persons - a copy of a national ID, passport

or other official document confirming the shareholder's identity,

certified for authenticity by a registered notary or any other entity

authorized to certify copies of such documents;

(ii)

For

shareholders who are not natural persons - the shareholder's certificate

of registration or any other document confirming that the shareholder is

authorized to appoint a proxy to represent them at the General Meeting,

or a copy thereof, certified by a registered notary or any other entity

authorized to certify copies of such documents.

In

order to authenticate the proxy, the Management Board of the Company

reserves the right to demand the following documents of the proxy while

the attendance list is being collated:

(i)

For proxies who are natural persons - a copy of a national ID, passport

or other official document confirming the proxy's identity;

(ii)

For proxies who are not natural persons - the proxy's certificate of

registration or any other document confirming that the natural person

(or natural persons) are authorized to represent the proxy at the

General Meeting, or a copy thereof, certified by a registered notary or

any other entity authorized to certify copies of such documents.

The

forms mentioned in Art. 4023

§ 1 item 5 of the CCC enabling proxies to exercise voting rights are

available on the Company website at

www.cdprojekt.com.

The

Company does not impose an obligation to use the above-mentioned forms

when granting proxy rights.

The

Management Board wishes to declare that, should a shareholder appoint a

proxy and provide him/her with voting instructions, the Company will

make no attempt to verify whether the votes cast by the proxy remain in

agreement with the shareholder's instructions. As such, voting

instructions should be provided to proxies only.

The

Company does not provide for casting votes by traditional mail.

Participating

in the General Meeting using electronic communication channels

Shareholders

may participate in the General Meeting using electronic communication

channels. Regulations which govern participation in the General Meeting

using electronic communication channels are annexed to this announcement.

The

Company records the General Meeting and posts such recordings at www.cdprojekt.com.

Information

regarding exercise of voting rights using electronic communication

channels and addressing the General Meeting using electronic

communication channels is annexed to this announcement.

General

Meeting materials

Each

party entitled to participate in the General Meeting may obtain all

documents which are to be submitted to the General Meeting, including

draft resolutions, or, when no resolutions are foreseen, any statements

of the Management Board or Supervisory Board regarding items on the

General Meeting agenda or items which are to be placed on the agenda

prior to the meeting. Such information shall be made available on the

Company website at www.cdprojekt.com

and additionally at the Company registered office (Warsaw, Jagiellońska

74) between 9 a.m. and 4 p.m.

Supplementary

information

Information

pertaining to the General Meeting will be published on the Company

website at

www.cdprojekt.com.

The Management Board wishes to clarify that all matters not directly

addressed in this announcement are regulated by the CCC, the Company

Articles and the applicable General Meeting regulations. As such, the

Management Board advises all shareholders to familiarize themselves with

the above-mentioned documents. Any questions or concerns related to

participation in the General Meeting should be raised with the Company

at +48 22 519 69 00 or by e-mail, at wza@cdprojekt.com.

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the

convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted

to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations

may exist. In case of any differences between the Polish and the English

versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its

representatives and employees decline all responsibility in this regard.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1