CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (5/2026) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 10 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2026 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2025 roku;

6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025;

7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;

8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w 2025 roku;

9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025;

10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2025;

11) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2025;

12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,

- Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu;

13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

- Annie Marii Rozwadowskiej,

- Annie Piszcz,

- Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,

- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,

- Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi,

- Wojciechowi Pietrowskiemu,

- Joannie Barbarze Szymańskiej;

14) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

15) podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

16) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

17) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu;

18) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl