CYFROWY POLSAT SA (20/2025) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 30 października 2025 roku oraz treść projektów uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 października 2025 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 4 porządku obrad zaproponowany przez Spółkę w celach porządkowych:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2025 roku (załącznik nr 2).

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem https://grupapolsatplus.pl/pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/materialy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Subject:

Convocation of the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat

S.A. on 30 October 2025 and draft resolutions

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.

(the "Company"), in connection with the request to convene an

extraordinary general meeting and place certain matters on the agenda of

this meeting, submitted by a shareholder representing at least

one-twentieth of the share capital, acting pursuant to Article 400 §1

and 2 of the Code of Commercial Companies in connection with the

Articles 398 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and 402(2)

of the Commercial Companies Code (the CCC") and in accordance with the

provisions of Article 24 Section 2 of the Company's Articles of

Association, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company,

which will be held on 30 October 2025 at 11:00 a.m. CET in Warsaw, in

the registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.

Agenda of the Extraordinary General Meeting,

including the shareholder's request, expanded by an additional item No.

4, proposed by the Company for organizational purposes:

1. Opening of the Extraordinary General

Meeting.

2. Election of the Chairperson of the

Extraordinary General Meeting.

3. Confirming that the Extraordinary General

Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding

resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Determination of the number of members of

the Supervisory Board.

6. Changes in the composition of the

Supervisory Board.

7. Adoption of a resolution on covering the

costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting.

8. Closing of the Extraordinary General

Meeting.

The Management Board attaches to this

Current Report as follows:

- an announcement of the convocation of the

Extraordinary General Meeting on 30 October 2025, prepared in accordance

with Article 402(2) of the CCC (Appendix 1);

- draft resolutions to be discussed at the

Extraordinary General Meeting of the Company convened on 30 October 2025

(Appendix 2);

The Company publishes all information

regarding the Extraordinary General Meeting on the Company's website at

https://grupapolsatplus.pl/en/corporate-governance/general-meeting/materials.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1