DOM DEVELOPMENT SA (11/2026) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 pkt 6) Rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2025, poz. 755), w związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje o powołaniach członków Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 18 czerwca 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. powołało z dniem 19 czerwca 2026 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki: Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską, Panią Edytę Wojtkiewicz, Panią Annę Marię Panasiuk oraz Pana Jarosława Szanajcę.

Panie: Dorota Podedworna-Tarnowska, Edyta Wojtkiewicz oraz Anna Maria Panasiuk zostały powołane jako Członkowie Niezależni w rozumieniu punktu 7.7 Statutu Spółki oraz art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1891).

Na podstawie pkt 7.4 Statutu Spółki, akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1 % akcji Spółki, tj. Groupe Bellefort S. r.l. z siedzibą w Luksemburgu, powołał, z dniem 19 czerwca 2026 roku, Pana Janusza Zalewskiego na Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Grzegorza Kiełpsza, Pana Philippe Bonavero i Pana Marka Spiteri na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z pkt 7.9 Statutu Spółki wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

Ponadto, w dniu 18 czerwca 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie pkt 7.1 Statutu Spółki wybrała z dniem 19 czerwca 2026 r. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jarosława Szanajcę oraz na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorysy wszystkich powołanych Członków Rady Nadzorczej oraz oświadcza, iż żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Dom Development S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, żaden z Członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. 2025, poz. 869).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl