ELEKTROBUDOWA SA (38/2019) Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ["Spółka"] informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał złożone na podstawie 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez uprawnionego akcjonariusza Spółki - Otwarty Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, posiadającego na dzień złożenia żądania 561.040 akcji reprezentujących 11,82% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 roku [ZWZ], dodatkowego punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad ZWZ nowy planowany porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2018.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2018.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2018 r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

- Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,

- stanowiska z oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018".

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2018.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie wyższą niż 1.899.040 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii E, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

16. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

Zmiana porządku obrad ZWZ polegała na rozszerzeniu pierwotnie ogłoszonego porządku obrad o pkt 16 w nowym brzmieniu "Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki", natomiast dotychczasowy pkt 16 "Zamknięcie obrad" został oznaczony kolejnym numerem.

W związku z proponowaną zmianą porządku obrad, ww. akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał do nowego punktu porządku obrad ZWZ:

"Uchwała Nr [...]

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki ...................................do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [...]

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki ......................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Biorąc pod uwagę złożenie rezygnacji przez Pana Tomasza Mośka w dniu 22 maja 2019 r. liczebność Rady spadnie do 4 osób, co w konsekwencji uniemożliwi podejmowanie uchwał i funkcjonowanie Rady.

W ocenie PTE PZU Spółka potrzebuje niezwłocznie uzupełnić stan Rady Nadzorczej."

Osoby uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 roku mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki, a także na stronie internetowej Spółki - www.elektrobudowa.pl.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego uchwał opublikowane w raporcie bieżącym nr 34/2019 z dnia 17 maja 2019 roku pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz