ENERGOAPARATURA SA (13/2026) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA. Zmiana Ogłoszenia o ZWZA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 28 maja 2026 r. wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza reprezentującego 1/5 kapitału zakładowego zgłoszony w trybie art. 401 § 1 K.s.h. o umieszczenie sprawy w pkt 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 r. o godz. 12:00, tj. przyjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Wobec złożonej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej, o czym informowano raportem bieżącym nr 12/2026 z dnia 28 maja 2026 r. oraz wobec powyższego wniosku akcjonariusza, stosownie do art. 401 § 2 K.s.h., Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 r., o którym informowano w raporcie bieżącym nr 11/2026 z dnia 20 maja 2026 r. ulega zmianie poprzez uzupełnienie pkt 9 i po dokonaniu zmiany jest on następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 i udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2025;

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025;

d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;

e) podziału zysku Spółki za rok 2025;

f) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- wniosek akcjonariusza;

- zmienione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzupełnionymi projektami uchwał.

Kompletne materiały znajdują się także na stronie internetowej Spółki w sekcji: Relacje inwestorskie, w zakładce: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 06.06.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl