EQUNICO SE (11/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EQUNICO SE na dzień 30 czerwca 2025 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki EQUNICO SE działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki i art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Modlniczce przy ulicy Zielnej 22, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EQUNICO SE z działalności w 2024 roku

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EQUNICO SE za rok obrotowy 2024.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2024.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2024.

10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

14) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz dokumenty niepublikowane wcześniej, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1