EQUNICO SE (26/2026) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EQUNICO SE na dzień 24 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki EQUNICO SE działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki i art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2026 roku, godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Modlniczce przy ulicy Zielnej 22,

z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EQUNICO SE z działalności w 2025 roku

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EQUNICO SE za rok obrotowy 2025.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2025.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2025.

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej EQUNICO SE.

14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl