ERGIS SA (8/2019) Akceptacja przez Radę Nadzorczą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku, Rada Nadzorcza ERGIS S.A., po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd Emitenta projektem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. planowanego na dzień 24 czerwca 2019 r. oraz po rozpatrzeniu spraw, mających być przedmiotem uchwał tego Zgromadzenia zaakceptowała następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A.

i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku

netto.

7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

1) Oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,

compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

2) Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu

korporacyjnego,

3) Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym

charakterze,

4) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 z uwzględnieniem pracy Komitetów,

5) Opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom

Zarządu, sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 wraz z oceną.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz

sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2018.

10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018.

11 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia

dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

14. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu

skupu akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwał: 4,5,6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z

umorzeniem akcji własnych i w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenie tekstu

jednolitego Statutu Spółki.

16. Polityka wynagrodzeń - rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagradzania.

17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz