FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2016 r.
11.05.2016, 15:39aktualizacja: 11.05.2016, 15:39
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący z plikiem 18/2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 10.05.2016 r. od Akcjonariuszy Spółki - "KW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Promack S.K.A. wraz z podmiotem dominującym SEZAM IX Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych (posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego) wniosku o wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami, porządek obrad ZWZ RAFAMET S.A., zwołanego na dzień 31 maja 2016r. , jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada dokumenty uwzględniające dokonaną zmianę porządku obrad, tj.:
1) projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A.,
2) uzasadnienia do projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
| Data publikacji | 11.05.2016, 15:39 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
