GK IMMOBILE SA (16/2025) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.05.2025 r. na wniosek Akcjonariusza

Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 maja 2025r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Spółki Pana Rafała Jerzy reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 30.05.2025r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć o w/w punkt porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.05.2025r., który brzmi następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024,

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024,

f) pokrycia straty za rok 2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 w Spółce.

12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad w związku z uzupełnieniem porządku obrad o powyżej wskazany punkt w poniższym brzmieniu:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka")

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024.

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024,

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024,

f) pokrycia straty za rok 2024.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 w Spółce.

12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka")

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z artykułem 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1) ____________ przyznać wynagrodzenie w wysokości ______ zł (słownie złotych: ______) brutto miesięcznie.

2) ____________ przyznać wynagrodzenie w wysokości ______ zł (słownie złotych: ______) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1