INVENTUM TFI SA zwołanie NWZ na dzień 28 lipca 2014 r.

Zarząd Spółki INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), na wniosek akcjonariusza Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 lipca 2014 r. na godzinę 12.00, które odbędzie się przy ulicy Złotej 59, budynek Skylight, w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,

4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

6.Udzielenie szczegółowych wyjaśnień Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki przez członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Łukasza Lechowicza, Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego oraz Pana Krzysztofa Wantołę między innymi w kwestiach:

a)treści oświadczeń złożonych przez Pana Łukasza Lechowicza oraz Krzysztofa Wantołę, wystąpienia istotnego konfliktu interesów pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Panem Jarosławem Hieronimem Kozłowskim oraz Panem Krzysztofem Wantołą a Spółką, jak również wywierania przez nich nacisków na Zarząd Spółki, oraz związku tych działań z działaniami podejmowanymi w stosunku do pracowników Spółki przez Pana Jana Karaszewskiego, w imieniu spółek, które on reprezentuje, braków w zakresie przedstawienia stosownych opinii w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dotyczącej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego, Pana Łukasza Lechowicz oraz Pana Krzysztofa Wantoła,

b)zatajenia przez Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego informacji o istniejących powiązaniach, przez co zaszło wysokie prawdopodobieństwo wypływu ze Spółki informacji mających poufny charakter tajemnicy przedsiębiorstwa i wyrządzenie Spółce szkody, jak również głosujący Akcjonariusze nie mieli pełnej informacji o ryzykach dokonując wyboru wyżej wymienionej osoby,

c)możliwości naruszenia przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również procedury opisane w art. 54 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych przez niektórych Akcjonariuszy Spółki (w tym przez spółkę UNITED S.A oraz spółkę LLC Polish American Investment Fund - na wniosek których to spółek reprezentowanych przez Jana Karaszewskiego, Jarosław Hieronim Kozłowski i Krzysztof Wantoła zostali powołani w skład Rady Nadzorczej Spółki. W związku z którymi to naruszeniami wskazanych przepisów akcjonariusze, którzy naruszyli wyżej wskazane przepisy nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji Spółki na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Emitenta na podstawie art. 89 ustawy o ofercie oraz na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

d)złożenia szczegółowych wyjaśnień w związku z pełnieniem przez Panów Jarosława Hieronima Kozłowskiego oraz Pana Krzysztofa Wantoła funkcji w organach spółki Silva Capital Group S.A., w szczególności wobec zawartości złożonych przez Pana Krzysztofa Wantoła oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2014 r. oraz z dnia 16 czerwca 2014 r.,

e)wysokiego ryzyka "moral hazard" (pokusy nadużycia) powstałego na skutek powiązań i funkcji pełnionych przez członków Rady Nadzorczej Jarosława Hieronima Kozłowskiego i Krzysztofa Wantołę,

f)rezygnacji Krzysztofa Wantoła z funkcji Prezesa Zarządu spółki Silva Capital Group S.A., jaka miała miejsce dnia 24 czerwca 2014 roku, a zatem po powołaniu go w skład Rady Nadzorczej Spółki, oraz ujawnienie wszelkich okoliczności dotyczących powiązań Pana Krzysztofa Wantoła ze spółką "Inkubator Technologiczny Silva S.A." w związku z istotnym ryzykiem wystąpienia rażącego konfliktu interesów.

g)wyjaśnienia przez pana Łukasza Lechowicza prób wprowadzenia w błąd członków Rady Nadzorczej co do procedury zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki jak i innych przepisów prawnych z powoływaniem się na swój tytuł zawodowy radcy prawnego,

7.Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki,

8.Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Krzysztofa Wantoła ze składu Rady Nadzorczej Spółki,

9.Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Łukasza Lechowicz ze składu Rady Nadzorczej Spółki,

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

11.Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd INVENTUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

- Wzór pełnomocnictwa,

- Projekty uchwał na NWZA

- Ogłoszenie Zarządu w sprawie NWZA

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/