KGHM POLSKA MIEDŹ SA (15/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lubinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302,

NIP 692-000-00-13, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.000.000.000 zł, opłaconym w całości (dalej "KGHM Polska Miedź S.A." lub "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402ą Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 18 czerwca 2025 roku, początek o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/.

2. Porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:

a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,

b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,

c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku.

6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2024.

7) Przedłożenie Sprawozdania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024 - wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.

8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

9) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2024.

10) Przedłożenie przez Radę Nadzorczą:

a) Oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,

b) Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024,

c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok.

11) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,

b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,

c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku,

d) podziału zysku za rok 2024,

e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024,

f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok.

12) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium Członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024 i za rok 2015.

13) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A."

17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 czerwca 2025 roku ("Dzień Rejestracji").

4. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami KGHM Polska Miedź S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

1) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 2 czerwca 2025 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz,

2) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do 3 czerwca 2025 roku (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Lista akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 13, 16 i 17 czerwca 2025 roku w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, budynek D-4, pokój nr 207) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres email: wza@kghm.com. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza, a w przypadku:

1) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

2) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są aktualnie wpisane w rejestrze, należy załączyć kopię pełnego odpisu z rejestru lub inny dokument upoważniający do udzielenia pełnomocnictwa przez ww. osoby, np. uchwałę organu akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.

3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

6. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 28 maja 2025 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin z oznaczeniem "Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A." lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@kghm.com. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

1) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

2) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy załączyć uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni załączyć inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.

3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

7. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin z oznaczeniem "Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A." lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@kghm.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

1) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

2) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy załączyć uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni załączyć inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.

3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z KGHM Polska Miedź S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Komunikacja akcjonariuszy z KGHM Polska Miedź S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wza@kghm.com.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do KGHM Polska Miedź S.A., jak również przez KGHM Polska Miedź S.A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG.

9. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.com, w sekcji Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@kghm.com najpóźniej do 17 czerwca 2025 roku do godz. 15:00. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku:

1) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

2) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - powinni potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są wpisane w aktualnym rejestrze, należy załączyć kopię pełnego odpisu z rejestru lub inny dokument upoważniający do udzielenia pełnomocnictwa przez ww. osoby, np. uchwałę organu akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

10. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

KGHM Polska Miedź S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

11. Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

1) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,

2) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

12. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie komunikacji elektronicznej.

13. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

KGHM Polska Miedź S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

W trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd udziela akcjonariuszowi odpowiedzi na zadane pytanie, przy czym może odmówić udzielenia żądanej informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zarząd może udzielić informacji poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

15. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.com w sekcji Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie lub w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, od dnia ogłoszenia do 18 czerwca 2025 roku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.com w sekcji Inwestorzy/Niezbędnik inwestora/Kalendarz Inwestora.

16. Informacje porządkowe

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 18 czerwca 2025 roku od godz. 9:00.

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu.

Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych dokumentów na adres: wza@kghm.com.

Zaleca się przesyłanie zeskanowanych dokumentów stanowiących podstawę do rejestracji uczestników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub przynajmniej wykazów reprezentowanych przez pełnomocnika akcjonariuszy w kolejności alfabetycznej na adres: wza@kghm.com.

Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienie Spółki przewidziane w ust. 9 niniejszego Ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej lub korporacyjnej - w razie późniejszej zmiany okoliczności faktycznych.

W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem liczby głosów im przysługujących.

17. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. /+48 76/ 74 78 381 lub adresem e-mail: wza@kghm.com.

18. Transmisja obrad w czasie rzeczywistym

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.com w sekcji Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie dostępna będzie informacja o adresie strony internetowej, na której odbędzie się transmisja internetowa w czasie rzeczywistym z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2025 r. w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, Sala im. Jana Wyżykowskiego. Link do transmisji, umieszczony zostanie na dwa dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i aktywowany zostanie w momencie otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Link do transmisji z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia również będzie dostępny w sekcji Inwestorzy/Niezbędnik inwestora/Kalendarz Inwestora.

Nagranie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie dostępne na stronie internetowej Spółki w sekcji Media/Wideo/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Convening of an Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.

Announcement by the Management Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

with its registered head office in Lubin on the convening of an Ordinary

General Meeting

1. Date, time and place of the Ordinary General Meeting

The Management Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, with its

registered head office in Lubin, at ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48,

59-301 Lubin, entered into the register of entrepreneurs kept by the

Regional Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, Section IX (Economic)

of the National Court Register, entry number KRS 0000023302, tax

identification number (NIP) 692-000-00-13, with fully paid-up share

capital of PLN 2 000 000 000 ("KGHM Polska Miedź S.A." or "Company"),

acting in accordance with art. 395 § 1 and 2, art. 399 § 1 and art. 4021

of the Commercial Partnerships and Companies Code, hereby convenes an

Ordinary General Meeting, which will take place on 18 June 2025,

beginning at 11:00 a.m. at the head office of the Company in Lubin, at

the address ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall).

2. Agenda:

1) Opening of the Ordinary General Meeting.

2) Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.

3) Confirmation of the legality of convening the Ordinary General

Meeting and its capacity to adopt resolutions.

4) Acceptance of the agenda of the Ordinary General Meeting.

5) Review of annual reports:

a) the Separate Financial Statements of KGHM Polska Miedź S.A. for the

financial year ended 31 December 2024,

b) the Consolidated Financial Statements of the KGHM Polska Miedź S.A.

Group for the financial year ended 31 December 2024, and

c) the Management Board's Report on the activities of KGHM Polska Miedź

S.A. and the KGHM Polska Miedź S.A. Group in 2024.

6) Review of the proposal of the Management Board of KGHM Polska Miedź

S.A. on allocation of profit for 2024.

7) Presentation of a Report of the Management Board of KGHM Polska Miedź

S.A. on representation expenses, expenses incurred on legal services,

marketing services, public relations services and social communication

services, and advisory services associated with management in 2024 - and

the opinion of the Supervisory Board of the Company.

8) Review of the Report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź

S.A. on the results of its evaluation of the separate financial

statements of KGHM Polska Miedź S.A. for the financial year ended on 31

December 2024, the consolidated financial statements of the KGHM Polska

Miedź S.A. Group for the financial year ended on 31 December 2024 and

the Management Board's report on the activities of KGHM Polska Miedź

S.A. and the KGHM Polska Miedź S.A. Group in 2024 as to their

consistency with the accounts, documents and factual state.

9) Review of the Report of the Supervisory Board on the result of its

evaluation of the proposal of the Management Board of KGHM Polska Miedź

S.A. on allocation of profit for 2024.

10) Presentation by the Supervisory Board of:

a) an Assessment of the Company's standing with an evaluation of the

adequacy and effectiveness of the internal control, risk management and

compliance systems applied in the Company, with standards or applicable

practices, and of the internal audit function,

b) a Report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024,

c) a Report on the remuneration of the Management Board and Supervisory

Board of KGHM Polska Miedź S.A. for 2024.

11) Adoption of resolutions on:

a) approval of the Separate Financial Statements of KGHM Polska Miedź

S.A. for the financial year ended 31 December 2024,

b) approval of the Consolidated Financial Statements of the KGHM Polska

Miedź S.A. Group for the financial year ended 31 December 2024,

c) approval of the Management Board's Report on the activities of KGHM

Polska Miedź S.A. and the KGHM Polska Miedź S.A. Group in 2024,

d) allocation of profit for 2024,

e) approval of the Report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź

S.A. for 2024,

f) issuing an opinion on the Report on the remuneration of the

Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for

2024.

12) Adoption of resolutions on the performance of duties of Members of

the Management Board of the Company for 2024 and 2015.

13) Adoption of resolutions on the performance of duties of Members of

the Supervisory Board of the Company for 2024.

14) Adoption of a resolution on amendments to resolution no. 33/2019 of

the Ordinary General Meeting dated 7 June 2019 regarding the terms of

setting the remuneration of Members of the Management Board.

15) Adoption of a resolution on amendments to resolution no. 34/2019 of

the Ordinary General Meeting dated 7 June 2019 regarding the terms of

setting the remuneration of Members of the Supervisory Board.

16) Adoption of a resolution on amendments to the "Remuneration Policy

for the Members of the Management and Supervisory Boards of KGHM Polska

Miedź S.A."

17) Closing of the Ordinary General Meeting.

3. Date of registration of participation in the Ordinary General Meeting

The date of registration of participation in the Ordinary General

Meeting is 2 June 2025 ("Date of Registration").

4. A shareholder's right to participate in the Ordinary General Meeting

Only persons that were shareholders of KGHM Polska Miedź S.A. as at the

Date of Registration have the right to participate in the Ordinary

General Meeting, i.e. those persons who:

1) have registered shares of the Company on a securities account sixteen

days prior to the date of the Ordinary General Meeting (i.e. on 2 June

2025), and

2) no earlier than after the announcement on convening the Ordinary

General Meeting and no later than by 3 June 2025 (inclusive) request the

entity which maintains their securities account to issue a registered

certificate confirming the right to participate in the Ordinary General

Meeting.

It is recommended that shareholders obtain the above-mentioned

certificate confirming the right to participate and have it with

themselves on the day of the Ordinary General Meeting.

5. List of shareholders

The Company shall determine the list of shareholders entitled to

participate in the Ordinary General Meeting based on the specification

provided to the Company by the National Depository for Securities (KDPW).

The above-mentioned specification is prepared based on the information

provided by entities maintaining shareholders securities accounts, on

the basis of issued registered certificates confirming the right to

participate in the Ordinary General Meeting.

For three working days prior to the date of the Ordinary General

Meeting, i.e. on 13, 16 and 17 June 2025, from 7:30 a.m. until 3:30

p.m., the list of shareholders entitled to participate in the Ordinary

General Meeting will be displayed for view at the Company's head office

(ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, building D-4, room

number 207).

A shareholder may request that the list of shareholders entitled to

participate in the Ordinary General Meeting be sent to them free of

charge by e-mail by providing the e-mail to which the list should be

sent. A request for the list of shareholders should be submitted to the

head office of the Company or sent to the e-mail: wza@kghm.com. The

request should be prepared in written form and signed by the shareholder

or his/her representatives and, in the case of:

1) shareholders being individuals - should attach a copy of the

registered certificate confirming the right to participate in the

Ordinary General Meeting,

2) shareholders being legal entities and organisational units without

legal personality, which were granted legal capacity under the law -

should confirm the authorisation to act on behalf of the entity by

attaching a copy of a current extract from an appropriate register or

other document confirming the authority of an individual (or

individuals) to represent the shareholder in the Ordinary General

Meeting (e.g. a continuous proxy authority), and if a proxy authority

was granted by persons that are no currently registered in the register

by attaching a copy of a full extract from the register or other

document authorising the granting of proxy authority by the

aforementioned persons, e.g. a resolution of a shareholder's body. If a

shareholder is not required to be entered into the register, his/her

representatives should present other documentation confirming the

existence of a principal.

3) requests made through a proxy - should attach the proxy authority to

make such a request signed by the shareholder (or continuous proxy

authority), and in the case of a proxy other than an individual - a copy

of an extract from an appropriate register, confirming the authority of

the person signing to act on behalf of the proxy.

6. A shareholder's right to request the inclusion of certain issues in

the agenda of the Ordinary General Meeting

A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share

capital have the right to request the inclusion of certain issues in the

agenda of the Ordinary General Meeting. This request should be submitted

to the Management Board of the Company no later than 21 days prior to

the date of the Ordinary General Meeting, i.e. by 28 May 2025. The

request should include a justification or a proposed resolution on the

proposed point of the agenda. The request may be submitted in writing,

addressed as "the General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A." at the head

office of the Company at ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin,

or in electronic form sent to the following e-mail of the Company:

wza@kghm.com. The Shareholder/Shareholders should provide proof of

ownership of the appropriate number of shares as at the date the request

is submitted, attaching to the request a registered certificate

confirming the right to participate in the Ordinary General Meeting or

other document which is equivalent to the certificate, and in the case

of:

1) shareholders being individuals - should attach a copy of the

registered certificate confirming the right to participate in the

Ordinary General Meeting,

2) shareholders being legal entities and organisational units without

legal personality, which were granted legal capacity under the law -

should attach the authorisation to act on behalf of the entity by

attaching a copy of a current extract from an appropriate register or

other document confirming the authority of an individual (or

individuals) to represent the shareholder in the Ordinary General

Meeting (e.g. a continuous proxy authority). If a shareholder is not

required to be entered into the register, his/her representatives should

attach other documentation confirming the existence of a principal.

3) requests made through a proxy - should attach the proxy authority to

make such a request signed by the shareholder (or continuous proxy

authority), and in the case of a proxy other than an individual - a copy

of an extract from an appropriate register, confirming the authority of

the person signing to act on behalf of the proxy.

7. A shareholder's right to submit proposed resolutions

A shareholder or shareholders of the Company representing at least 1/20

of the share capital have the right to submit in writing, addressed as

"the General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A." at the head office of

the Company at ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, or in

electronic form sent to the following e-mail: wza@kghm.com, prior to the

date of the Ordinary General Meeting, proposed resolutions regarding

issues included in the agenda of the Ordinary General Meeting, or issues

which are to be included in the agenda.

The Shareholder/Shareholders should provide proof of ownership of the

appropriate number of shares as at the date the request is submitted,

attaching to the request a registered certificate confirming the right

to participate in the Ordinary General Meeting or other document, which

is equivalent to the certificate and in the case of:

1) shareholders being individuals - should attach a copy of the

registered certificate confirming the right to participate in the

Ordinary General Meeting,

2) shareholders being legal entities and organisational units without

legal personality, which were granted legal capacity under the law -

should attach the authorisation to act on behalf of the entity by

attaching a copy of a current extract from an appropriate register or

other document confirming the authority of an individual (or

individuals) to represent the shareholder in the Ordinary General

Meeting (e.g. a continuous proxy authority). If a shareholder is not

required to be entered into the register, his/her representatives should

attach other documentation confirming the existence of a principal.

3) requests made through a proxy - should attach the proxy authority to

make such a request signed by the shareholder (or continuous proxy

authority), and in the case of a proxy other than an individual - a copy

of an extract from an appropriate register, confirming the authority of

the person signing to act on behalf of the proxy.

In addition, each of shareholders entitled to participate in the

Ordinary General Meeting may, during the said Ordinary General Meeting,

submit proposed resolutions respecting issues included in the agenda of

the Ordinary General Meeting.

8. Electronic communication by shareholders with KGHM Polska Miedź S.A.

Within the scope provided for by the Commercial Partnerships and

Companies Code, shareholders may contact the Company using electronic

means of communication.

Shareholders may communicate with KGHM Polska Miedź S.A. in electronic

form through the e-mail: wza@kghm.com.

The shareholder bears the risk associated with the use of electronic

means of communication.

Together with documents provided by a shareholder in electronic form,

which were originally prepared in a language other than Polish, the

shareholder should provide a Polish translation of these documents.

All documents sent in electronic form by a shareholder to KGHM Polska

Miedź S.A., as well as by KGHM Polska Miedź S.A. to a shareholder,

should be scanned in the PDF or JPEG format.

9. Means of exercising voting rights by a proxy

A shareholder may participate in the Ordinary General Meeting and

exercise his/her right to vote either in person or through a

proxy/proxies.

The authority to vote through a proxy should be granted in written form

or in electronic form. The granting of proxy authority in electronic

form does not require to provide of a secure electronic signature.

Forms for voting through a proxy are placed on the Company's website,

www.kghm.com, in the section Investors/Corporate Governance/General

Meeting. The Company does not require use of the above-mentioned forms

for granting proxy authority.

The Management Board of the Company also announces that, in a case

wherein proxy authority is granted by a shareholder together with voting

instructions, the Company will not verify as to whether the given proxy

has voted according to the voting instructions received from

shareholders. Consequently, the Management Board of the Company hereby

announces that voting instructions should be given solely to the said

proxy.

A shareholder is required to send to the Company information on the

granting of proxy authority in electronic form to the e-mail address:

wza@kghm.com by 3:00 p.m. on 17 June 2025. A scan of the proxy document

granted on the form provided by the Company (or prepared by the

shareholder, containing at least the same data and information) must be

attached to the information on the granting of proxy authority in

electronic form, and in the case of:

1) shareholders being individuals - should attach a copy of the

registered certificate confirming the right to participate in the

Ordinary General Meeting,

2) shareholders being legal entities and organisational units without

legal personality, which were granted legal capacity under the law -

should confirm the authorisation to act on behalf of the entity by

attaching a copy of a current extract from an appropriate register or

other document confirming the authority of an individual (or

individuals) to represent the shareholder in the Ordinary General

Meeting (e.g. a continuous proxy authority), and if a proxy authority

was granted by persons that are not registered in the current register,

a copy of a full extract from the register or other document authorising

to grant the proxy authority by the aforementioned persons, e.g. a

resolution of a shareholder's body should be attached. If a shareholder

is not required to be entered into the register, his/her representatives

should present other documentation confirming the existence of a

principal.

In the case of proxy authority being granted to a further proxy,

continuous proxy authority must be submitted along with documentation

indicating the authority to act on behalf of previous proxies.

The principles described above do not release the proxy from the

requirement to present documents used to identify the said proxy during

the preparation of the attendance roster of persons entitled to

participate in the Ordinary General Meeting.

10. Verification of the validity of proxy authority and shareholder and

proxy identification

KGHM Polska Miedź S.A. will take appropriate steps to determine the

identity of a shareholder and a proxy in order to verify the validity of

proxy authority granted in electronic form. Verification may include in

particular questions addressed to the shareholder and/or proxy in

electronic form or by telephone in order to confirm the granting of

proxy authority and its scope. The Company hereby provides due notice,

however, that in such a case the failure to answer questions asked in

the course of verification shall be treated as a failure to verify the

validity of proxy authority, and shall represent the basis to refuse

admittance of the proxy to participate in the Ordinary General Meeting.

The above-mentioned principles regarding the means of granting proxy

authority also have application with reference to revoking proxy

authority granted in electronic form.

11. Admission to participation in the Ordinary General Meeting

Shareholders will be admitted to participation in the Ordinary General

Meeting upon presentation of proof of identity, and proxies:

1) in the case of proxy authority granted in written form - upon

presentation of proof of identity and valid proxy authority granted in

written form,

2) in the case of proxy authority granted in electronic form - upon

presentation of proof of identity.

Representatives of legal entities and organisational units without legal

personality should also present current extracts from appropriate

registers, listing persons authorised to represent the said entities as

well as other documents confirming the authority of the said individual

(individuals) to represent the shareholder at the Ordinary General

Meeting (e.g. continuous proxy authority).

Proxy authorities and other required documents confirming the right of

the shareholder or his/her representative to participate in the Ordinary

General Meeting will be attached by the Company to the book of minutes.

12. Possibility and means of participating in the Ordinary General

Meeting through the use of electronic means of communication

The Company does not provide for the possibility of participation in or

the expression of one's opinion during the Ordinary General Meeting

through the use of means of direct remote communication in the form of

electronic communication.

13. The exercise of voting rights through correspondence or through the

use of electronic means of communication

KGHM Polska Miedź S.A. does not provide for the possibility of

exercising voting rights through correspondence or through the use of

electronic means of communication.

14. A shareholder's right to ask questions regarding issues included in

the agenda of the general meeting

During the Ordinary General Meeting, all shareholders have a right to

ask questions regarding issues included in the agenda of the Ordinary

General Meeting.

The Management Board answers a shareholder's question, but it can refuse

to provide the requested information if it could cause damage to the

Company, a company associated with it or a subsidiary, in particular by

revealing technical, trade or organisational secrets of the company. The

Management Board may provide information outside an Ordinary General

Meeting, if there are important reasons to do so. The Management Board

is obliged to provide information no later than within two weeks of the

request submitted during the Ordinary General Meeting.

15. Access to documentation

Persons entitled to participate in the Ordinary General Meeting may

obtain the full text of documentation which is to be presented to the

Ordinary General Meeting, as well as of proposed resolutions, on the

Company's website, www.kghm.com in the section Investors/Corporate

Governance/General Meeting, or in printed form at the request of an

entitled person, at the head office of the Company at the address: ul.

Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, during the period from the

date of the announcement to 18 June 2025, from 8:00 a.m. to 3:00 p.m.

The Company will provide all information regarding the Ordinary General

Meeting on the Company's website, www.kghm.com in the section

Investors/Investor Handbook/Investor Calendar.

16. Administrative information

The registration of shareholders will take place two hours before the

beginning of the Ordinary General Meeting, i.e. on 18 June 2025 from

9:00 a.m.

Please remember to have proof of identity on the day of the Ordinary

General Meeting to be allowed to participate in the meeting.

We kindly request entities which represent greater numbers of

shareholders to grant, where possible, proxy authority in electronic

form, and to forward the scanned documents to the address: wza@kghm.com.

It is recommended that scanned documents representing the basis for the

registration of participants at the Ordinary General Meeting, or at

least lists of shareholders represented by the shareholder proxy, be

sent, in alphabetical order, to the address: wza@kghm.com.

Neither the transmission of scanned proxy documents nor the sending of

information to the Company, as provided for in section 9 of the

Announcement, shall result in any negative consequences of a legal or

corporate nature for persons entitled to participate in the Ordinary

General Meeting or their proxies - in the case of a later change in

factual circumstances.

In order to improve the registration process, we also request, where

possible, the preparation of a list specifying those entities

represented by the proxy in alphabetical order, showing the number of

votes to which they are entitled.

17. Other information

The Management Board of the Company hereby announces that issues not

covered by this announcement shall be subject to the Commercial

Partnerships and Companies Code, the Statutes of the Company and the

Bylaws of the General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. with its

registered head office in Lubin, and therefore requests the shareholders

of the Company to familiarise themselves with these regulations. In the

case of questions or doubts related to participation in the Ordinary

General Meeting, please contact the Company at: tel. (+48 76) 74 78 381,

or by email address: wza@kghm.com.

18. Real-time webcast of the general meeting

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby announces that the

internet address (link) of the website at which the real-time webcast of

the Ordinary General Meeting, which will take place on 18 June 2025, at

the head office of the Company at the address ul. Marii

Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall), will be available on the

Company's website, www.kghm.com, in the section Investors/Corporate

Governance/General Meeting. A link to the webcast will be posted two

days before the date of the Ordinary General Meeting and will be

activated at the opening of the General Meeting.

A link to the webcast of the Ordinary General Meeting will also be

available in the section Investors/Investor handbook/Investor Calendar.

The video recording of the Ordinary General Meeting will be available on

the Company's website, in the section Media/Videos/Shareholder Meetings.

Legal basis: § 19 sec. 1 point 1 of the Decree of the Minister of

Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information

published by issuers of securities and conditions for recognising as

equivalent information required by the laws of a non-member state

Translation from the original Polish version. In the event of

differences resulting from the translation, reference should be made to

the official Polish version.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1