KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2019) Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2019 r.
24.05.2019, 20:00aktualizacja: 24.05.2019, 20:00
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 15/2019
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treści uchwał podjętych, treść uchwały niepodjętej oraz informację o sprzeciwie do uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.05.2019 r.:
UCHWAŁA NR 01/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 02/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2018 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów:1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 03/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 04/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.376.237,60
zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych
60/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.964.044,94 zł
(siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.964.044,94 zł (siedem
milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 625.086,01
zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 01/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie proponowanej przez akcjonariusza uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o poniższej treści:
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. w kwocie: 7.964.044,94 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100) przeznacza się:
1. 3.244.800,00 zł na wypłatę dywidendy tj. w wysokości 2,00 zł na każdą akcję,
2. pozostałą kwotę 4.719.244,94 zł na zasilenie kapitału zapasowego.
§ 2.
1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na 28 czerwca 2019 r.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 12 sierpnia 2019 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 24.000
Liczba głosów "przeciw": 1.080.337
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 05/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. w kwocie: 7.964.044,94 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści cztery złote 94/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 24.000
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Do uchwały 05/19 zgłoszony został sprzeciw z żądaniem wpisania do prokokołu.
UCHWAŁA NR 06/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 07/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 08/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 09/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 10/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 24.000
UCHWAŁA NR 11/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 12/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.104.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 68,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.104.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.104.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 24.05.2019, 20:00 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
