LC SA (7/2026) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. w dniu 19 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2026 roku.

Jednocześnie LC S.A. informuje, że do protokołu z ZWZA LC S.A. z dnia 19 czerwca 2026 r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Kostyrzewskiego"

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:- Pana Jana Kostyrzewskiego."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2025 roku.

9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2025, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2025, zgodnie z którym:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.579 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazuje zysk netto w kwocie 1.049 tys.,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2025 roku.:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2025 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 1.048 826,89 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. "

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwalowi absolutorium z wykonywania przez Niego:

- obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonywania przez Nią:

- obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Paulinie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Michałowi Mrówka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia pozytywnie zaopiniować przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 20.04.2025 r. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025, które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Załącznik do uchwały - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2025

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej LC S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej LC S.A., zgodnie z zapisami Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. postanawia, że

1) Jedyną podstawą ustalania i wypłaty wynagrodzenia dla osoby zajmująca stanowisko członka Rady Nadzorczej LC S.A. nadal będzie stosunek powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na czas sprawowania tej funkcji,

2) Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałego wynagrodzenia wypłacanego za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1200 zł brutto - w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 800 zł brutto - w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

3) Członkowie Rady Nadzorczej, będący również członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej będą otrzymywać stałe wynagrodzenie dodatkowe za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu w wysokości 400 zł brutto - w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu i 300 zł brutto - w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu.

4) Wskazana w pkt 2) i 3) niniejszej uchwały wysokość stałego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz stałego wynagrodzenia dodatkowego za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu obowiązuje od chwili podjęcie tej uchwały."

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2025, stanowiące załącznik do uchwały nr 14.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl