Newsletter

LSI SOFTWARE SA (26/2024) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

09.08.2024, 11:50aktualizacja: 09.08.2024, 11:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 26/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 w związku z art. 385 § 3 KSH oraz w związku z art. 402(2) § 1 i 2 KSH, zwołuje na dzień 21 lutego 2025 roku na godzinę 10:00, w Sali "BC" Hotelu Loom w Łodzi przy ul. Ogrodowej 21, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:

a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.

15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał mające być przedmiotem jego obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd jednocześnie informuje, iż termin odbycia NWZ związany jest z rozpoczętą przez Radę Nadzorczą Spółki procedurą wyboru doradcy rady nadzorczej w myśl art 382(1) Kodeksu spółek handlowych w celu zlecenia analizy rozliczeń między Spółką a Prezesem Zarządu - Panem Grzegorzem Siewierą. Termin wykonania analizy został zakreślony do dnia 31 stycznia 2025 roku.

Działanie to zostało podjęte w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez akcjonariusza Spółki i koniecznością przygotowania merytorycznego materiału pozwalającego ostatnie zakończyć dyskusję w tym zakresie.

Zarząd wskazuje, że ustalenie terminu zwołania NWZ na dzień 21 lutego 2025 r. pozwoli na przeprowadzenie procesu wyboru doradcy, podpisanie stosownej umowy, przeanalizowanie przez doradcę zagadnienia oraz merytoryczną i obiektywną ocenę podnoszonych wątpliwości, również podczas NWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 09.08.2024, 11:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii