MEDICALGORITHMICS SA (15/2025) Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 17 czerwca 2025 roku podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, w następującym składzie:

1) Marzena Piszczek - Członek Rady Nadzorczej,

2) Michał Żółtowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

3) Paweł Lewicki - Członek Rady Nadzorczej,

4) Maksymilian Fraszka - Członek Rady Nadzorczej,

5) Michał Wnorowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji powołała w dniu 17 czerwca 2025 r. Zarząd Spółki na nową, trzyletnią kadencję, w składzie: Pan Krzysztof Siemionow - Prezes Zarządu Spółki (CEO) oraz Pan Michał Zapora - Członek Zarządu Spółki (CFO).

Jednocześnie emitent informuje o wygaśnięciu mandatów członków Zarządu (Pana Macieja Gamrota oraz Pana Jarosława Jerzakowskiego) oraz rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Pana Przemysława Tadlę.

Pan Przemysław Tadla, nie pełniąc funkcji członka Zarządu emitenta, będzie dalej sprawował rolę CTO Spółki, a Pan Jarosław Jerzakowski podobnie rolę COO Spółki, skupiając się na pracy operacyjnej związanej z zawieranymi przez Spółkę umowami i rozwojem technologii.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją posiadaną przez Spółkę, żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej ani członków Zarządu Spółki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Medicalgorithmics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Appointment

of members of the Management Board and Supervisory Board for the next

term of office

Report

No.: 15/2025

Date:

June 17, 2025

Legal

basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - Current and

Periodic Information

In

connection with the expiry of the term of office of the Supervisory

Board, the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. on June

17, 2025, adopted resolutions on the appointment of members of the

Supervisory Board for the next term of office, lasting 3 (three) years,

in the following composition:

1)

Marzena

Piszczek - Member of the Supervisory Board,

2)

Michał

Żółtowski - Chairperson of the Supervisory Board,

3)

Paweł

Lewicki - Member of the Supervisory Board,

4)

Maksymilian

Fraszka - Member of the Supervisory Board,

5)

Michał

Wnorowski - Vice-Chairman of the Supervisory Board.

On

June 17, 2025, the Supervisory Board of the Company for the new term of

office appointed the Management Board of the Company for a new,

three-year term of office, composed of: Mr. Krzysztof Siemionow -

President of the Management Board of the Company (CEO) and Mr. Michał

Zapora - Member of the Management Board of the Company (CFO).

At

the same time, the issuer announces the expiration of the mandates of

the previous Management Board members (Mr. Maciej Gamrot and Mr.

Jarosław Jerzakowski) and the resignation submitted by Mr. Przemysław

Tadla from his position.

Mr.

Przemysław Tadla, although no longer serving as a member of the

Management Board, will continue in his role as CTO of the Company.

Similarly, Mr. Jarosław Jerzakowski will continue as COO, focusing on

operational work related to the Company's contracts and technology

development.

Their

education, qualifications and previous positions held, along with a

description of their professional career, are presented in an appendix

to this report.

According

to the information held by the Company, none of the appointed members of

the Supervisory Board or members of the Company's Management Board

conducts any activity competitive to Medicalgorithmics S.A.,

participates in a competitive company as a partner in a civil law

partnership, a partnership, or as a member of a body of a capital

company, or in any other competitive legal entity as a member of its

body. They are also not listed in the Register of Insolvent Debtors

maintained pursuant to the Act on the National Court Register.

Detailed

legal basis: § 5 (5) of the Regulation of the Minister of Finance of

March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers

of securities and the conditions for recognizing information required by

the laws of a non-member state as equivalent.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1