Newsletter

MIDAS SA (54/2016) Informacja o planowanym połączeniu Midas S.A. z Aero 2 sp. z o.o.

05.10.2016, 20:27aktualizacja: 05.10.2016, 20:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 54/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Midas S.A. ("Spółka", "Spółka Przejmowana", "Midas"), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym połączeniu Spółki oraz Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000305767 ("Aero2" lub "Spółka Przejmująca"), w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Połączenie nastąpi poprzez:

i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Litenite Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będącym akcjonariuszami Spółki Przejmowanej w liczbie określonej zgodnie z parytetem wymiany przyjętym w Planie Połączenia oraz

ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH").

W wyniku połączenia Aero2 - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Midas w tym w prawa i obowiązki wynikające z warunków emisji obligacji na okaziciela, zerokuponowych serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLNFI0900113 dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu "Catalyst" organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z uwagi na to, iż połączenie ma charakter połączenia odwrotnego (downstream merger), gdyż Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi przy jednoczesnym:

i) obniżeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 113.200.000,00 (sto trzynaście milionów dwieście tysięcy) PLN w dniu połączenia w drodze umorzenia bez wynagrodzenia 2.264.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) udziałów własnych Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) PLN każdy, nabytych przez Spółkę Przejmującą na skutek połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH, tj. w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

ii) następnie podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 260.000.000,00 (dwieście sześćdziesiąt milionów) PLN w drodze ustanowienia nowych 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) PLN każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte przez Litenite Limited (w liczbie 3.431.870 udziałów) i Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w liczbie 1.768.130 udziałów) - akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy zgodnie z art. 494 § 4 KSH z dniem połączenia staną się wspólnikami w Spółce Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia uzgodnionym w dniu 5 października 2016 roku i zgłoszonym do właściwego sądu rejestrowego oraz ogłoszonym na stronach internetowych Aero2 (aero2.pl) i Midas (midas-sa.pl).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.10.2016, 20:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ