ONESANO SA (5/2026) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd onesano S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 395 § 1, art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r. o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Foksal 6.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

2025, w tym omówienie aktualnej sytuacji finansowej oraz planów i perspektyw rozwoju działalności

Spółki.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

15. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady

Nadzorczej za 2025 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.

17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano

Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu

Audytu.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z projektem tekstu jednolitego Statutu stanowiącym załącznik do projektu uchwały nr 20, Sprawozdanie Rady Nadzorczej onesano S.A. z działalności w 2025 roku, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok, a także raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny ww. sprawozdania o wynagrodzeniach.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl