PCF GROUP SA (13/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2025 r. na godz. 16:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa.

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2024;

- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2025 r.;

- Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2024.

Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 29 kwietnia 2025 r., opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2024 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2024; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2024. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

PCF Group S.A. convenes the Annual General MeetingThe Management

Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the

"Company") hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 and

Article 395 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the

Commercial Companies Code, it convenes the Annual General Meeting for 23

June 2025 at 4.00 p.m. CET which shall be held in Warsaw at Centrum

Konferencyjne ADN located in Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56,

00-848 Warsaw.

The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of

the Management Board on the convening of the Annual General Meeting and

Draft resolutions to be subject to consideration at the Annual General

Meeting.

Additionally, the Management Board also discloses, among others, the

following documents:

- Supervisory Board's report for the financial year 2024;

- Report of the Supervisory Board and its Audit Committee on their

activities in 2024, including the assessments referred to in principle

2.11 of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021;

- Report on the remuneration of Members of the Management Board and

Supervisory Board of PCF Group S.A. in 2024;

- Independent Auditor's Report on the performance of services giving

reasonable assurance as to the evaluation of the remuneration report;

- Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters

placed on the agenda of the Annual General Meeting to be held on 23 June

2025; and

- Management Board's proposal on covering the net loss for the financial

year 2024.

Additionally, the Management Board informs that on 29 April 2025, the

Company released to the public its Annual Report consisting of among

others: (i) Directors' Report on the operations of PCF Group S.A. and

its Group in 2024; (ii) Full-year standalone financial statements for

the financial year ended 31 December 2024; (iii) Independent Auditor's

Report on Annual Standalone Financial Statements; (iv) Full-year

consolidated financial statements for the financial year ended 31

December 2024; and (v) Independent Auditor's Report on Annual

Consolidated Financial Statements. These documents have been disclosed

to the public on, among others, the Company's web page

www.peoplecanfly.com, as well as are available at the Company's

registered office.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1