PELION SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej Pelion S.A.

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pelion S.A. powołało na członków Rady Nadzorczej:

Huberta Janiszewskiego

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 1999 roku.

Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969.

Doświadczenie zawodowe:

Obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej: DB Securities S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A.,Członek Rady Nadzorczej: Cogngor SA, Mediacap SA, MCI Managment SA

1999-2002: Deutsche Bank Polska SA jako Członek Zarządu i Managing Director;

1998-1999: Bankers Trust Company jako Managing Director;

1992-1998: HSBC Financial Services jako Resident Director i Prezes Zarządu;

1991: Polish Investment Company, London jako Director;

1989-1990: Agencja Inwestycji Zagranicznych jako Wiceprezes;

1983-1988: Ministerstwo Handlu Zagranicznego jako Wicedyrektor Departamentu;

1974-1983: United Nations Industrial Development Organisation, Wiedeń jako pracownik Sekretariatu;

1966-1973: PHZ Polservice jako Kierownik Działu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Hubert Janiszewski złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Bartłomieja Knichnickiego

Wykształcenie:

2008 - 2013 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Studia doktoranckie w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

01.2007- 12.2007 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Podyplomowe Studium Akademia Menedżerska - Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą.

2001- 2006 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Studia magisterskie na wydziale Zarządzania i Informatyki; kierunek Finanse i Bankowość; specjalności: Zarządzanie Finansami oraz Rachunkowość i Auditing.

Doświadczenie zawodowe:

Od lutego 2016: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mennica Skarbowa S.A.

Wrzesień 2011 - grudzień 2015: Główny akcjonariusz, Prezes Zarząd Mennica Skarbowa S.A.

Od lipca 2007: Akcjonariusz, Prezes Zarządu VOLANTE S.A. (wcześniej Volante sp. z o.o.)

Lipiec 2010 - czerwiec 2011: Członek Rad Nadzorczych; nadzór nad 6 spółkami portfelowymi funduszu inwestycyjnego: Plata Games Sp. z o.o., Mass Digital Solutions Sp. z o.o., MyAnimal Sp. z o.o., Mementis Sp. z o.o., MLM System Sp. z o.o., Webber&Saar Sp. z o.o.

Grudzień 2009 - czerwiec 2011: Członek Zarządu ds. Finansowych; zarządzanie finansami w 3 spółkach portfelowych funduszu inwestycyjnego: Numistat Sp. z o.o., Sky Storage Sp. z o.o., Internet Tax Services Sp. z o.o.

Lipiec 2009 - czerwiec 2011: Dyrektor Inwestycyjny, Wiceprezes Zarządu Trinity AdVenture sp. z o.o. (wcześniej Instytut Netable sp. z o.o.)

Listopad 2008 - czerwiec 2011: Partner, Wiceprezes Zarządu Grupa Trinity S.A. (wcześniej Trinity Capital Investments S.A.) oraz Trinity Capital Business Network sp. z o.o. sp. k.

Lipiec 2006 - wrzesień 2007: Analityk, doradca Zarządu ds. finansowych Browar Namysłów Sp. z o.o., Wrocław

Styczeń 2006 - czerwiec 2006: Młodszy Konsultant PricewaterhouseCoopers - PwC Polska Sp. z o.o., Warszawa

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartłomiej Knichnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartłomiej Knichnicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bartłomiej Knichnicki złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Jacka Tucharza

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2009 roku.

Wykształcenie:

1997 - 1998 Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

1990 - 1995 Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego Ukończenie studiów z tytułem magistra

Doświadczenie zawodowe:

Od kwietnia 2006 Myjnie Bezdotykowe Tucharz spółka jawna - udziałowiec (50% udziałów) Indywidualna działalność gospodarcza

Od lutego 2007 Auto - Centrum Puławska sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Styczeń 2007 - Marzec 2009 Trinity Management sp. z o.o. - firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny

Maj 2006 - grudzień 2006 HYGIENIKA S.A. - producent artykułów higieny dziecięcej i kobiecej, Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Styczeń 2005 - październik 2005 Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. - spółka portfelowa NFI Progress S.A., Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Kwiecień 2002 - Grudzień 2004 PZU NFI Management sp. z o.o. - firma zarządzająca aktywami Drugiego NFI, NFI Progress i NFI im. E. Kwiatkowskiego, Stanowisko: Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących

Czerwiec 1999 - Marzec 2002 Trinity Management sp. z o.o. - firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny

Czerwiec 1996 - Maj 1999 XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie,

Stanowiska: Analityk Inwestycyjny, Dyrektor Inwestycyjny

Październik 1993 - czerwiec 1996 Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A., Zespół Transakcji Giełdowych, Stanowiska: Inspektor, Specjalista, Makler Papierów Wartościowych,

Członek w Radach Nadzorczych:

Pelion S.A. w Łodzi oraz Rovese S.A. w Kielcach.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Tucharz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Tucharz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Tucharz złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Annę Biendarę

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2012 roku.

Wykształcenie: Wydział Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: ekonomika przemysłu). Ukończenie studiów z tytułem magistra.

Doświadczenie zawodowe:

Od roku 1994 - w Medicines S.A. jako Wiceprezes Zarządu, przekształconej w 1998 roku w Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., od 2011 roku Pelion S.A. gdzie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W latach 1994-1998 - w Hurtowni Leków "Medicines" jako Główny Księgowy,

W latach 1993 - 1994 - w ABB ELWY Sp. z o.o. - jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy,

W latach 1990-1993 - w TECH AD i TECH Services duńskich spółkach joint venture - jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy,

W latach 1974-1990 - w Przedsiębiorstwie Włókienniczym VIGOPRIM - ostatnio jako Z-ca Głównego Księgowego.

Pełni funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych Bussines Support Solution SA i ePRUF SA oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej Fundacji Dbam o Zdrowie (spółki należące do grupy Pelion)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Anna Biendara nie złożyła oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na prace w organach spółki zależnej od Spółki Pelion S.A.

Jerzego Leszczyńskiego

Przewodniczy Radzy Nadzorczej Pelion S.A. od 1994 roku.

Wykształcenie: wyższe prawnicze uzyskane w Uniwersytecie Łódzkim, doktor habilitowany prawa.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1990 - wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna;

Od 1984 - pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełni funkcję przewodniczącego w Radach Nadzorczych: Pelion S.A. w Łodzi (spółka publiczna), Monnari Trade S.A. w Łodzi (spółka publiczna) oraz Bussines Support Solution S.A. w Łodzi (spółka należąca do grupy Pelion), a także członka rady nadzorczej BSP S.A. w Łodzi.

Pełnił funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych: Suwary SA w Pabianicach (spółka publiczna), PZF Cefarm - Kraków SA w Krakowie (spółka należąca do grupy Pelion) oraz Członka Rady Nadzorczej w spółkach Condomi Erfurt Productiongesellschaft mbH w Erfurcie i Condomi AG w Kolonii (spółka publiczna).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jerzy Leszczyński nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej Pelion S.A. pomoc prawną.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz