PKO BP SA (23/2025) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport nr 23/2025 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank"), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku złożone przez akcjonariusza Banku - Ministra Aktywów Państwowych działającego w imieniu Skarbu Państwa, zgłoszone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na 25 sierpnia 2025 r. na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, zwane dalej "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem", z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

6) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej,

7) podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Report No. 23/2025 - Convening the Extraordinary General Meeting of PKO

Bank Polski S.A.

Legal basis:

§ 20.1.1 and § 20.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 6

June 2025 on the current and periodic information published by issuers

of securities and on the conditions for recognising such information as

being equivalent to information required by the provisions of law of a

non-member state

the report:

Acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code,

taking into account the request submitted under Article 400 § 1 of the

Commercial Companies Code by a shareholder - Minister of State Assets

acting on behalf of State Treasury, the Management Board of PKO Bank

Polski S.A. ("Bank") convenes the Extraordinary General Meeting of the

Bank ("Extraordinary General Meeting") that will be held at St. Puławska

15 in Warsaw on 25 August 2025 at 10:00 am with the following agenda:

1) opening the Extraordinary General Meeting,

2) electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting,

3) acknowledging that the Extraordinary General Meeting has been

correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions,

4) adopting an agenda of the Extraordinary General Meeting,

5) adopting the resolutions on changes in the composition of the

Supervisory Board,

6) adopting the resolution on the assessment of the collective

suitability of the Supervisory Board,

7) adopting the resolution on incurring the costs of convening and

holding the Extraordinary General Meeting,

8) closing the Extraordinary General Meeting.

The content of the announcement for convening the Extraordinary General

Meeting and the content of the draft resolutions with their

justifications are attached to this report.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1