PKP CARGO SA W RESTRUKTURYZACJI (41/2026) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz nowe projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "PKP CARGO"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2026 z dnia 21 maja 2026 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 29 maja 2026 roku żądania akcjonariusza Polskie Koleje Państwowe S.A. ("PKP S.A.") w zakresie:

1) umieszczenia na podstawie przepisu art. 401 §1 KSH w porządku obrad ZWZ następującego punktu:

"Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji"

W związku z powyższym porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem żądania akcjonariusza będzie następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.

11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.

12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji członków spełniających kryteria niezależności.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025".

17. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji i przyjęcia zmian do "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.".

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie posiedzenia.

2) zgłoszenia na podstawie przepisu art. 401 §4 KSH następujących projektów uchwał:

- do pkt 12) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,

- do pkt 15) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego zmiany §25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki,

- do pkt 17) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego zmiany §9 ust. 1 "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.".

Jednocześnie PKP S.A. wykonując uprawnienie zawarte w §19 ust.8 Statutu PKP CARGO ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji na 9 członków.

Żądanie akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ, zgłoszone projekty uchwał oraz decyzja o liczebności członków Rady Nadzorczej IX kadencji stanowią załączniki do niniejszego raportu.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl