RAFAMET SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2026) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, informacja o członkach Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent") informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym nastąpiło ukonstytuowanie się jej składu, który przedstawia się następująco:

- Pani Beata Walacik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

- Pani Elżbieta Cius - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,

- Pan Michał Kuliński - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Grzegorz Pazura - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Daniel Wiśniowski - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2026, Emitent podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 23 lipca 2026 r., na nową wspólną trzyletnią kadencję.

Pani Beata Walacik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pani Beata Walacik ukończyła kierunek Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł magistra ekonomii ze specjalnością Finanse i rachunkowość, uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także absolwentką studiów podyplomowych Master of Business Administration w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu, studiów podyplomowych na kierunku "Zrównoważone finanse i ESG" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku "Rynek energii i transformacja energetyczna" Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

09.2019 - obecnie - Wicedyrektor Biura Usług Finansowych (Departament Transakcji Pożyczkowych); wcześniej Koordynator Zespołu - Ekspert w Biurze Usług Finansowych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

07.2017 - 06.2019 - Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Warszawie w PKO BP S.A.

03.2012 - 06.2017 - Dyrektor Działu Średnich Firm, Starszy doradca w Departamencie Dużych Firm w Banku BPH S.A.

07.2007 - 02.2012 - Doradca Klienta w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw w Deutsche Bank PBC S.A.

11.2002 - 06.2007 - Doradca Klienta w Pionie Małych Przedsiębiorstw w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

Ponadto Pani Beata Walacik posiada doświadczenie nabyte podczas zasiadania w Radzie Nadzorczej ARP e-Vehicles Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Pozostałe informacje:

Pani Beata Walacik oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Beata Walacik nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Pani Beata Walacik złożyła Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pani Elżbieta Cius - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pani Elżbieta Cius posiada wykształcenie wyższe - ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

09.2016 - nadal - Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Radca prawny),

09.2011 - nadal - Kancelaria Radcy Prawnego (Właściciel - Radca prawny),

09.2002 - 09.2016 - Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Radca prawny, Szef Biura Zarządu),

02.1998 - 10.2002 - Kancelaria Radcy Prawnego (prawnik).

Pani Elżbieta Cius zasiadała w Radach Nadzorczych następujących podmiotów: GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Wiceprzewodnicząca RN), TRAC TEC Sp. z o.o. (wcześniej KolTram Sp. z o.o.) z siedzibą w Zawadzkiem, TFS SERWIS Sp. z o.o. (wcześniej WRJ Serwis Sp. z o.o.) z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Wiceprzewodnicząca RN), Walcownia Rur Silesia S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Przewodnicząca RN), Wodociągi Siemianowickie AQUASPRINT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Zastępca Przewodniczącego RN), Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (Przewodnicząca RN), GPW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (Wiceprzewodnicząca RN).

Pozostałe informacje:

Pani Elżbieta Cius oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Elżbieta Cius nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Pani Elżbieta Cius złożyła Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Michał Kuliński - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Michał Kuliński posiada wykształcenie wyższe - ukończył Zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunek Gospodarowanie nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration na Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola.

Doświadczenie zawodowe:

01.2025 - obecnie - PIT-RADWAR S.A (Grupa PGZ S.A.), (Doradca Prezesa Zarządu p.f. Kierownika Działu Inwestycji Strategicznych.),

03.2024 - 11.2024 - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Warszawa (Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru Inwestycji),

06.2021 - 02.2025 - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (Koordynator ds. Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych),

10.2019 - 05.2021 - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (Koordynator ds. Rewitalizacji Obszarów po KWK "Krupiński"),

11.2018 - 09.2019 - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (Pełnomocnik Zarządu),

05.2013 - 09.2018 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Zastępca Prezesa Zarządu),

10.2009 - 05.2013 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Dyrektor Wydziału Organizacyjnego),

07.2011 - 03.2013 - Ambasada RP w Seulu, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (I Sekretarz),

06.2008 - 09.2009 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Dyrektor Wydziału Edukacji Ekologicznej),

Ponadto Pan Michał Kuliński posiada doświadczenie nabyte podczas zasiadania w Radzie Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Pozostałe informacje:

Pan Michał Kuliński oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Kuliński nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Pan Michał Kuliński złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Grzegorz Pazura - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Grzegorz Pazura posiada wykształcenie wyższe - ukończył kierunek Informatyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, kierunek Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończył Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Doświadczenie zawodowe:

09.2024 - nadal - Ministerstwo Aktywów Państwowych,

05.2021 - 08.2024 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

07.2020 - 05.2021 - Ministerstwo Aktywów Państwowych,

11.2018 - 06.2020 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

02.2017 - 02.2019 - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

04.2016 - 01.2017 - Ministerstwo Energii,

11.2014 - 03.2016 - Ministerstwo Skarbu Państwa,

09.2009 - 10.2014 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Pan Grzegorz Pazura jest Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Pozostałe informacje:

Pan Grzegorz Pazura oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Pazura nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Pan Grzegorz Pazura złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Daniel Wiśniowski - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Daniel Wiśniowski posiada wykształcenie wyższe - ukończył Zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

2022 - nadal - Esab Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,

2022 - Esab Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Naczelny - Wiceprezes Zarządu,

2016 - 2022 - Esab Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Naczelny - Prokurent,

2006 - 2016 - Esab Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Handlowy,

2001 - 2006 - Esab Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Produktu,

1993 - 2000 - Fersab Sp. z o.o. - Kierownik Działu Handlowego.

Pan Daniel Wiśniowski zasiadał w Radach Nadzorczych następujących podmiotów: Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o. Jaworzno (Przewodniczący Rady Nadzorczej), MPGK Sp. z o.o. Jaworzno (Przewodniczący Rady Nadzorczej), WRJ - Serwis Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie (Przewodniczący Rady Nadzorczej), GPW S.A. Katowice (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) oraz ADM Chorzów Sp. z o.o. (Wiceprzewodniczący RN).

Pozostałe informacje:

Pan Daniel Wiśniowski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Daniel Wiśniowski nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Pan Daniel Wiśniowski złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 128 ust 1. i art. 129 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołała trzyosobowy Komitet Audytu w następującym składzie osobowym:

- Pan Daniel Wiśniowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,

- Pani Elżbieta Cius - Członek Komitetu Audytu,

- Pana Michał Kuliński - Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria określone w ustawie.

https://espiebi.pap.pl